Financieel-economische criminaliteit treft vijf op zes bedrijven

Bijna vijf op de zes Nederlandse organisaties is de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met een vorm van financieel-economische criminaliteit. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC. Gemiddelde schade per gemeld incident: € 400.000.

Dat is 10% meer dan twee jaar geleden: toen gaf 73% van de 875 ondervraagde experts aan dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen met ‘enige vorm van financieel-economische criminaliteit’. Nu is dat 83%.

Accountant en audit vaak de ontdekker

Maar organisaties lijken er niet per se meer op bedacht te zijn: 34% van de gevallen is aan het licht gekomen zonder dat ernaar gezocht is. Bij 38% van de incidenten heeft de interne accountant het probleem aangekaart. 21% van de incidenten is opgespoord door de externe audit.

Cybercrime groeit snel

Logischerwijs is cybercriminaliteit de snelst groeiende vorm van financieel-economische criminaliteit. Vergeleken met 2017 is het percentage gerapporteerde cybercriminaliteit toegenomen van 34 naar 60%. ‘Door de toenemende digitalisering en hyperconnectiviteit zijn organisaties onderling steeds nauwer verbonden en in steeds grotere mate afhankelijk van datatechnologie’, verklaart PwC de toename. ‘Hackers en (cyber)criminele organisaties worden slimmer en maken gebruik van geavanceerde methodes en technieken. Tegelijkertijd worden de opsporingssystemen intelligenter en doelmatiger.’

Minder complianceprogramma’s, weinig data-analyse

Het percentage organisaties met een complianceprogramma is afgenomen van 32% naar 26%. Dat is ingegeven door de economische voorspoed, meent PwC, waardoor bedrijven weer kiezen voor ‘business as usual’. Data-analyse wordt door 25% van de respondenten gebruikt voor de opsporing van fraude, 14% overweegt dit in de toekomst te gaan doen. ‘Dit zijn teleurstellende cijfers. De hoeveelheid data die door organisaties stroomt is de laatste jaren verveelvoudigd. Organisaties kunnen het zich niet meer permitteren om geen actie te ondernemen op dit gebied.’ Volgens PwC laat de bewustwording rondom fraude nog altijd te wensen over. ‘Terwijl het weerbaar maken van een organisatie juist daarmee begint.’