Europees hoofdaanklager Laura Kövesi slaat alarm over de lakse aanpak van btw-fraude binnen de EU. “Plegers van grootschalige btw-fraude lopen nauwelijks risico”, stelt ze in gesprek met het FD.
25 november 2022
Kabinet zet in op hardere aanpak crimineel vermogen
Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten om een wetsvoorstel voor het afpakken van crimineel vermogen zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf voor te leggen voor advies aan de Raad van State.
21 april 2022
Autoriteit Persoonsgegevens bekritiseert voorstel afpakken ‘criminele’ goederen
De AP heeft kritisch geadviseerd over een nieuwe procedure voor het afpakken van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit misdrijven, zonder dat iemand is veroordeeld. In het wetsvoorstel is niet goed onderbouwd wat het doel, de noodzaak en effectiviteit hiervan zijn. Ook is niet duidelijk voor welke vermeende misdrijven het kabinet deze procedure wil inzetten.
25 februari 2022
OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties
Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
28 juni 2021
PwC: minder financieel-economische criminaliteit in Nederland
De financieel-economische criminaliteit in Nederland is de laatste twee jaar afgenomen, constateert PwC. ‘Dat is opvallend, want algemeen wordt aangenomen dat meer thuiswerken juist uitnodigt tot meer fraude, cybercriminaliteit en andere integriteitsdelicten.’
9 juni 2021
Kabinet wil geldstromen bij ondermijning verder inperken
Minister Dekker voor Rechtsbescherming komt met een wijziging van de eerder bij de Tweede Kamer ingediende Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Met het gewijzigde voorstel hoopt het kabinet onwenselijke (buitenlandse) beïnvloeding en ondermijning van de Nederlandse vrijheden, democratie en rechtsorde tegen te gaan, meldt de minister.
10 december 2020
Justitie wil ‘foute’ accountant verleiden te praten
Hoe krijg je ‘foute’ notarissen, accountants en makelaars zo ver dat ze willen praten over hun criminele contacten? Accountancy Vanmorgen sprak met VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz.
12 november 2019
Grapperhaus intensiveert mogelijkheden afpakken crimineel vermogen
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de aanpak waarbij vermogen van criminelen wordt afgepakt intensiveren. Nieuwe instrumenten als een continue vermogensmonitor en strafrechtelijke curatele worden uitgewerkt om de financiële handel en wandel van criminelen beter in beeld te krijgen.
22 oktober 2019
Kabinet start offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Het kabinet meldt een ‘breed offensief’ in te zetten tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
25 juni 2019
Fiscus, overheden en justitie zetten big data in bij criminaliteitsbestrijding
Gemeenten, provincies, politie, Openbaar Ministerie, FIOD en de Belastingdienst gaan data van allerlei bronnen gebruiken om sneller drugscriminaliteit op te sporen. Dat zegt directeur Ad van Mierlo van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
