ABN Amro moet van DNB alle particuliere klanten onder de loep nemen. De toezichthouder is er niet van overtuigd dat de bank de klantdossiers op orde heeft en legt mogelijk een boete op. Voor het doorlichten van de particuliere portefeuille, onder de noemer ‘CDD-herstelactiviteiten’, is € 114 miljoen uitgetrokken.
De bank maakte dat bekend bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal, dat een winst van € 693 miljoen opleverde. Daarin is het bedrag voor het zogeheten ‘customer due diligence-herstelprogramma’ al in verwerkt. Die CDD-herstelactiviteiten zijn begin dit jaar al geïntensiveerd, zegt topman Kees van Dijkhuizen. ‘We zijn blij met de plannen van de Nederlandse overheid om gezamenlijk de strijd tegen financiële criminaliteit aan te gaan en een bredere samenwerking te realiseren tussen banken, handhavingsinstanties en toezichthouders.’ Er zijn ruim duizend medewerkers uitsluitend bezig met het opsporen van financiële criminaliteit ‘en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen’.
Sancties mogelijk
Onlangs kwam DNB met de eis dat alle Nederlandse particuliere klanten moeten worden doorgelicht. ‘Als gevolg hiervan nemen we hiervoor verdere maatregelen en breiden we onze CDD-herstelactiviteiten uit. In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Sancties, zoals een aanwijzing, boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten.’
Geef een reactie