• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Van een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen, die allen zijn aangehouden, wordt dat ze de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de panden zouden zij deze criminele inkomsten hebben witgewassen.

De FIOD deed doorzoekingen op acht locaties in Haarlem, Bodegraven, Emmen en Gouda waarbij de Douane bijstand verleende met geldhonden. Ook de politie verleende bijstand. Bij de doorzoekingen werden een vuurwapen en munitie aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie.

Behalve op de panden in Haarlem is beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, luxe goederen zoals horloges en designer kleding en bijna 70.000 euro contant geld.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Bron: FIOD

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

8 augustus 2022

Salarisverhoging ING-baas Hamers kon volgens tuchtrechter door de beugel

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

5 augustus 2022

Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Senior IT-Audit Professional
CROP
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
(Senior) marketeer
Fiscount
Financial Controller
ENTRPNR
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Supervisor Assurance
CROP
Controleleider
SNP Adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Klantmanager
Finance Plus
Supervisor Assurance
CROP
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscalist
SNP Adviseurs
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder
Scab
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Tax Manager
Crop
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant
Rikst
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Manager Assurance
CROP
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider  
Scab
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Staff Compilation
CROP
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Fiscalist
Extendum
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Supervisor Compilation
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen