• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

7 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Van een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen, die allen zijn aangehouden, wordt dat ze de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de panden zouden zij deze criminele inkomsten hebben witgewassen.

De FIOD deed doorzoekingen op acht locaties in Haarlem, Bodegraven, Emmen en Gouda waarbij de Douane bijstand verleende met geldhonden. Ook de politie verleende bijstand. Bij de doorzoekingen werden een vuurwapen en munitie aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie.

Behalve op de panden in Haarlem is beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, luxe goederen zoals horloges en designer kleding en bijna 70.000 euro contant geld.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Bron: FIOD

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: Banken, FIOD, FIU, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
PSD2, wat moet je ermee?
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Zeven feitjes over vakantiegeld
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Hoeveel is kennis waard?
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Like-IT
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Controleleider
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Cost Accountant
Top Onions
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Controleleider
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
IT Auditor
Lansigt
Assistent Audit
Lansigt
Externe Accountant
Coney Minds
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Controleleider
Lansigt
Officemanager
van Helder
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Belastingadviseur
Flynth
(Junior) Accountant
Lansigt
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen