• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

20 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken. Dankzij het onderzoek lopen er nu meerdere opsporingsonderzoeken tegen verdachte autohandelaren en zijn bij banken diverse blokkades opgeworpen om deze vorm van witwassen in de toekomst tegen te gaan. Dat meldt de Telegraaf.

Contant geld

De afgelopen vier jaar werd in de Nederlandse autohandel ruim €1 miljard aan bankbiljetten afgestort. Vaak werd aangenomen dat cash geld en autohandel onlosmakelijk bij elkaar horen, maar uit het onderzoek komt naar voren dat dat helemaal niet het geval is. Verreweg de meeste autobedrijven blijken helemaal geen contant geld meer aan te nemen. Het gebruik van cash komt vooral voor bij een kleine groep handelaren in tweedehands (lease)auto’s. De handel in afgedankte leaseauto’s is een aantrekkelijk doelwit voor drugscriminelen, waarbij vaak ook nog eens onterecht bpm wordt teruggevraagd en btw wordt ontdoken.

Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen

Bestrijding witwassen

Witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) Tamara Pollard zegt tegen de krant “dat we druk bezig zijn met het kapotmaken van deze route”. Zo wordt nu ook een route aangepakt waarbij sommige autohandelaren de stapels bankbiljetten niet zelf afstorten bij de bank, maar hun cash door een waardetransport laten ophalen. De waardetransporteur stort dit geld vervolgens bij diens eigen bank, waarna het geld weer wordt overgemaakt naar de bank van het autobedrijf. “Maar bij die laatste stap werd tot voor kort de transactie niet aangemerkt als een contante storting en werd evenmin gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van €500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen. Dat is naar aanleiding van dit project aangepast”, zegt Pollard. “De informatie over stortingen wordt nu wél gedeeld tussen banken en zo nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de witwaspolitie FIU.”

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: Banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

4 mei 2022

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

Reacties

  1. G Timmerman zegt

    21 juli 2021 om 09:30

    Wat was wit wassen ook al weer want als Witte de Wit (toen al) van OMO had geweten dan had hij Witter dan Wit geheten?

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon
  • BDO naar rechter om ex-werknemer 385 euro te laten terugbetalen
  • ‘Edelachtbare, ik betaalde mijn boekhouder in drugs’
  • AA niet alert op afspraken over winstverdeling binnen VOF: waarschuwing

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
IT auditor Alphen aan den rijn
Lansigt
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Supervisor Assurance
CROP
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent accountant
Rikst
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Accountant Internationaal
Visser & Visser
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Staff Compilation
CROP
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Tax Manager
Crop
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider  
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Partner & Externe Accountant
Coney
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Supervisor Assurance
CROP
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
SNP Adviseurs
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Ervaren accountmanager
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Controleleider in Terneuzen
DRV
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Financial Controller
ENTRPNR
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Manager Assurance
CROP
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Fiscalist
SNP Adviseurs
Senior IT-Audit Professional
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Klantmanager
Finance Plus
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Senior Supervisor Assurance
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Fiscalist
Extendum
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Supervisor Compilation
CROP
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen