• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

20 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken. Dankzij het onderzoek lopen er nu meerdere opsporingsonderzoeken tegen verdachte autohandelaren en zijn bij banken diverse blokkades opgeworpen om deze vorm van witwassen in de toekomst tegen te gaan. Dat meldt de Telegraaf.

Contant geld

De afgelopen vier jaar werd in de Nederlandse autohandel ruim €1 miljard aan bankbiljetten afgestort. Vaak werd aangenomen dat cash geld en autohandel onlosmakelijk bij elkaar horen, maar uit het onderzoek komt naar voren dat dat helemaal niet het geval is. Verreweg de meeste autobedrijven blijken helemaal geen contant geld meer aan te nemen. Het gebruik van cash komt vooral voor bij een kleine groep handelaren in tweedehands (lease)auto’s. De handel in afgedankte leaseauto’s is een aantrekkelijk doelwit voor drugscriminelen, waarbij vaak ook nog eens onterecht bpm wordt teruggevraagd en btw wordt ontdoken.

Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen

Bestrijding witwassen

Witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) Tamara Pollard zegt tegen de krant “dat we druk bezig zijn met het kapotmaken van deze route”. Zo wordt nu ook een route aangepakt waarbij sommige autohandelaren de stapels bankbiljetten niet zelf afstorten bij de bank, maar hun cash door een waardetransport laten ophalen. De waardetransporteur stort dit geld vervolgens bij diens eigen bank, waarna het geld weer wordt overgemaakt naar de bank van het autobedrijf. “Maar bij die laatste stap werd tot voor kort de transactie niet aangemerkt als een contante storting en werd evenmin gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van €500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen. Dat is naar aanleiding van dit project aangepast”, zegt Pollard. “De informatie over stortingen wordt nu wél gedeeld tussen banken en zo nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de witwaspolitie FIU.”

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Tags: Banken, contant geld, FIU, lease, ongebruikelijke transacties, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

Reacties

  1. G Timmerman zegt

    21 juli 2021 om 09:30

    Wat was wit wassen ook al weer want als Witte de Wit (toen al) van OMO had geweten dan had hij Witter dan Wit geheten?

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening

Meest gelezen

  • Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting 12.7k weergaven
  • Belastingdienst bereidt zich voor op oordeel Hoge Raad over Wet rechtsherstel box 3 7.2k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4.9k weergaven
  • Werkgeverslening voor plaatsen laadpaal bij woning wel belast, voor accu of wandmodel niet 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.4k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Adviseur internationaal
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Account AA (teamleider)
Flantüa
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen