BFT Archieven · Pagina 4 van 10 · Accountancy Vanmorgen

24 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.

5 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Tuchtklacht tegen notarissen in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

Het Notarishuys in Veldhoven staat in het middelpunt van een grootschalige fraudezaak, waarbij een boekhouder veertien jaar lang ongestoord miljoenen euro’s wist te ontvreemden van de rekening van het kantoor. De zaak heeft nu een nieuwe wending genomen, aangezien twee notarissen van het kantoor voor de tuchtrechter moeten verschijnen.

16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

BFT wil via Hoge Raad dossiers in fraudezaak Pels Rijcken uit handen OM houden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in het strafrechtelijk onderzoek naar de grootscheepse fraude bij notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken geen eigen onderzoeksdossiers overhandigen en is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, met een beroep op het verschoningsrecht.

27 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Zakenpartner geschorste gerechtsdeurwaarder wijst accountant als schuldige aan

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam heeft een gerechtsdeurwaarder een schorsing van zes maanden opgelegd, nadat er een bewaartekort van ruim €230.000 bleek te zijn ontstaan op een derdengeldenrekening onder zijn beheer. Volgens De Stentor gaat het om een deurwaarder uit Zutphen. Zijn zakenpartner zegt in het regionale dagblad dat het tekort is ontstaan door […]

3 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoren hebben naleving Wwft nog niet op orde

Veruit de meeste administratiekantoren in Nederland schieten nog ernstig tekort bij de naleving van antiwitwaswet Wwft, zo concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit een enquête.

24 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Jaarverslag van Bureau Financieel Toezicht leidt tot gang naar de rechter

Een oud-notaris wil dat het Bureau Financieel Toezicht informatie geeft over het toezicht op notariskantoren. BFT weigerde dat in eerste instantie, maar overlegde tijdens het beroep toch de gevraagde gegevens. Heeft het BFT zijn samenwerkingsverplichting geschonden? De uitspraak leert interessante dingen over een WOB-verzoek.

24 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

SRA verlengt toezichtarrangement met BFT

SRA heeft het toezichtarrangement met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengd. Beide partijen spreken met het arrangement af dat SRA namens BFT de SRA-kantoren toetst op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

3 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

De rechtbank Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.000,- die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan een administratiekantoor had opgelegd wegens overtreding van de Wwft herroepen. De rechtbank is het niet eens met het BFT dat het administratiekantoor een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen bij een klant, een stichting die onder meer actief is […]

21 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 4.800,-op aan een belastingadvies- en administratiekantoor, omdat er bij een klant (een supermarkt waar veel contant geld omging) een hoger risico aanwezig was op witwassen dat had moeten leiden tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Het administratiekantoor was het daar niet mee eens […]

7 december 2022 Accountancy Vanmorgen

NBA en BFT tekenen toetsingsafspraken

De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken door het BFT voortaan overbodig.