BFT Archieven · Pagina 6 van 11 · Accountancy Vanmorgen

19 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

BFT hield toezicht op notarissen Pels Rijcken, ook klant van advocatenpoot

‘Probeer maar eens een groot advocatenkantoor te vinden dat geen notaristak heeft’. Zo verklaart BFT, de toezichthouder op het notariaat, waarom het jarenlang toezicht hield op de notarissen van Pels Rijcken en tegelijk juridische diensten inkocht bij dit kantoor.

13 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat

Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.

8 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Het UBO-register en de Wwft: wat moet je weten?

Sinds eind vorige maand is het UBO-register ingevoerd. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft daarom enkele aandachtspunten mee over Wwft-verplichtingen in relatie tot het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel. Daarbij gaat het onder anderen om het aangaan van nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en de terugmeldplicht:

21 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Minder accountants doen melding ongebruikelijke transacties

Vorig jaar hebben minder accountantskantoren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het jaarverslag. Het totaal aantal Wwft-meldingen door accountants is wel toegenomen.

8 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Hoger witwasrisico ook bij legale herkomst geld mogelijk, accountantskantoor toch beboet

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had wel degelijk voldoende grond voor het opleggen van een boete aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor in verband met overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld. De rechtbank vond eerder […]

22 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond

De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de rechtbank Rotterdam overeind. Het kantoor voldeed niet aan de monitoringsverplichting, voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit en liet na om vier ongebruikelijke transacties (onverwijld) te melden.

7 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

Yolanda de Groot directeur BFT

Yolanda de Groot is per 1 februari benoemd tot directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Ze was sinds half juni al waarnemend directeur.

3 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder stapt naar tuchtrechter over gebrekkig toezicht bij Pels Rijcken

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) concludeert dat notaris Frank Oranje alleen fraudeerde, maar ook dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekort schoot. De toezichthouder op (onder andere) het notariaat deed de afgelopen tijd onderzoek en heeft nu naar aanleiding daarvan besloten om de geconstateerde normschendingen voor te leggen aan de tuchtrechter.

27 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT

In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een notaris had opgelegd. Een verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, van in dit geval een bij een jachthaven behorende bedrijfswoning, hoeft op zichzelf niet altijd een verhoogd witwasrisico te vormen.

7 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen

Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie de melding heeft gedaan.