BFT Archieven · Pagina 8 van 11 · Accountancy Vanmorgen

15 mei 2020 Accountancy Vanmorgen

Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft.

12 mei 2020 Accountancy Vanmorgen

Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties

De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden en heeft bekeken wat […]

16 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren

Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle Wwft-meldingen. Dat meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op de naleving van de Wwft.

31 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren gaat monitoren.

4 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Rijswijks administratiekantoor beboet vanwege niet melden ongebruikelijke transacties

Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank Amsterdam een geldboete van € 14.000,- opgelegd gekregen omdat verschillende ongebruikelijke transacties van een klant niet bij de FIU werden gemeld. Het administratiekantoor betwistte dat het om ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was daar in dit geval wel degelijk sprake van.

25 november 2019 Accountancy Vanmorgen

BFT geeft notarissen tips over fraudepreventie

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft notarissen in een notitie een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraudepreventie bij aandelenoverdrachten.

22 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek en FIU-melding door accountantskantoor ondanks duidelijke witwassignalen

Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) omdat na witwassignalen bij een cliënt niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

8 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

BFT controleert naleving WWFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren.

6 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

VEH: Notarissen moeten te hoge kosten terugbetalen

De Vereniging Eigen Huis (VEH) haalt flink uit naar notarissen die hun klanten een hoog tarief rekenden voor het inschrijven van een hypotheek- of koopakte, terwijl zij daarvoor zelf een veel lager tarief afrekenden bij het Kadaster. Zo’n kostenverhoging is onrechtmatig en misleidend, oordeelde de tuchtrechter eind vorig jaar in een zaak die door twee […]

8 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten