1 mei 2019
BFT: Deurwaarders maken verboden prijsafspraken
Het Bureau Financieel Toezicht klaagt twee deurwaarders aan bij de tuchtrechter vanwege een omstreden verdienmodel in de sector
22 maart 2019
BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan
Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator.
18 maart 2019
Veel meer Wwft-meldingen door accountants
Accountantskantoren hebben vorig jaar veel meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties in het kader van anti-witwaswet Wwft. Dat meldt toezichthouder BFT in zijn jaarverslag.
18 maart 2019
Dataminimalisatie de norm bij gegevensoverdracht BFT en AFM
De komende wijziging van de WFT maakt het mogelijk dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gegevens over accountants gaat delen met de AFM. Die uitwisseling wordt in het kader van databescherming zoveel mogelijk beperkt, laat minster Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer weten.
13 februari 2019
BFT wijzigt circulaires op advies van NBA-werkgroep Controleprotocollen
De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft twee nieuwe circulaires van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor notarissen en gerechtsdeurwaarders als uitvoerbaar aangemerkt.
19 november 2018
‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’
Notarissen doen bij onroerendgoed- en aandelentransacties onvoldoende onderzoek naar geldverkeer tussen twee partijen, met name als dat buiten de notaris om gaat. Dat stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat een schema heeft gemaakt om de beroepsgroep te helpen de onderzoeksplicht in te vullen.
1 oktober 2018
BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen.
25 september 2018
Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft
De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 […]
16 juli 2018
‘BFT is doeltreffender gaan werken’
Het Bureau Financieel Toezicht is de laatste vijf jaar aantoonbaar meer risicogericht en doeltreffender gaan werken. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Eerste en Tweede Kamer in het kader van het vijfjaarlijkse onderzoek naar het functioneren van het zelfstandige bestuursorgaan. Wel zou de toezichthouder zijn taken breder kunnen oppakken.
7 mei 2018
BFT monitort naleving Wwft in Brabant
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) monitoren bij administratiekantoren in Noord-Brabant.
