criminaliteitsbestrijding Archieven · Pagina 2 van 2

20 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Grapperhaus: Belastingdienst levert onvoldoende bij aanpak ondermijning

De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren bij de aanpak van ondermijning. Dat antwoorden minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Snel van Financiën op vragen van de Tweede Kamerleden Van Nispen en Leijten (SP). De SP’ers wilden een reactie van de bewindslieden op een oproep van een groep […]

23 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Financieel-economische criminaliteit treft vijf op zes bedrijven

Bijna vijf op de zes Nederlandse organisaties is de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met een vorm van financieel-economische criminaliteit. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC. Gemiddelde schade per gemeld incident: € 400.000.

23 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

OM ziet minder misdrijven, aantal witwaszaken groeit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar 6% minder misdrijven geregistreerd dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarbericht. Wel is het aantal onderzoeken naar georganiseerde misdaad toegenomen; zo groeide het aantal witwaszaken met een kwart.

16 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG en Synerscope gaan samenwerken in strijd tegen financiële criminaliteit

KPMG en technologiebedrijf SynerScope gaan samenwerken om financiële instellingen te helpen zich te wapenen tegen financiële criminaliteit en criminele geldstromen in hun bedrijfsvoering effectiever te kunnen bestrijden. Het samenwerkingsverband richt zich met name op het verbeteren van de Customer Due Diligence (CDD), de Know Your Customer (KYC) en het blootleggen en blokkeren van geldstromen die […]

4 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

FIU-chef: ‘Schaf biljet 500 euro af’

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

1 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Kamervragen over versterking fiscale handhaving bij Belastingdienst

Tweede Kamerleden Van Nispen en Leijten (SP) stellen vragen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Snel van Financiën over vermeende capaciteitsproblemen bij de Belastingdienst bij de bestrijding van criminaliteit. Aanleiding is een recente oproep aan het kabinet van een groep burgemeesters in NRC om de fiscale handhaving bij de Belastingdienst te versterken […]

15 april 2019 Accountancy Vanmorgen

BTWeetje | BTW en winkeldiefstal

Wanneer een werknemer goederen steelt, betekent dat niet dat de betrokken ondernemer hierover geen BTW hoeft te betalen. BTW moet gewoon afgedragen worden. Wanneer een klant goederen steelt is geen BTW verschuldigd!

12 april 2019 Accountancy Vanmorgen

BTWeetje | BTW en illegale activiteiten

Illegale activiteiten zijn niet vrijgesteld van BTW. Dit geldt echter niet voor de handel en teelt van drugs. Wietteelt ten behoeve van de coffeeshop is dus vrijgesteld van BTW. Maar dient de handel in verdovende middelen een medisch of wetenschappelijk doel, dan moet weer wel BTW in rekening worden gebracht!

6 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.