FIU-NL Archieven · Pagina 3 van 5 · Accountancy Vanmorgen

28 mei 2021 Accountancy Vanmorgen

Melding door accountant bij FIU leidt tot onderzoek naar omkoping

De FIOD heeft afgelopen donderdag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), meldt de fiscale opsporingsdienst.

31 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba

De regering van Aruba is dinsdagmiddag (lokale tijd) gevallen. Premier Evelyn Wever-Croes heeft haar ontslag en dat van haar ministers bij de gouverneur aangeboden.

20 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

13 november 2020 Accountancy Vanmorgen

BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes

Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs boetes teruggedraaid die waren opgelegd aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor en een administratiekantoor. In beide gevallen krijgt het BFT er flink van langs

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

FIU-meldingen leiden tot doorzoeking in witwasonderzoek

De FIOD heeft dinsdag een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft.

28 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Grapperhaus: FIU vervult wel degelijk belangrijke rol

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Die conclusie trok platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onlangs

28 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor meldde ongebruikelijke transacties niet, hof legt forse boete op

Het Gerechtshof Amsterdam heeft alsnog €20.000 boete opgelegd aan een accountantskantoor uit Noordwijk dat verschillende ongebruikelijke transacties bij een klant niet meldde aan de FIU.

2 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken.