De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil extra bevoegdheden om hypotheekfraude, die vaak wordt gepleegd door criminele netwerken, effectief te bestrijden. Uit onderzoek van verschillende politiekorpsen en het FD blijkt dat criminelen op grote schaal frauderen met hypotheekaanvragen.
Dat enkele medewerkers van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) voor miljoenen fraudeerden kwam aan het licht bij de jaarrekeningcontrole door KPMG en werd daarna verder uitgezocht door de forensische tak van Deloitte.
Een bankmedewerker wist bij twee klanten ruim anderhalve ton los te praten die hij aanwendde voor zijn privé- cryptobeleggingen. De Tuchtcommissie Banken zet hem daarom voor drie jaar uit het beroep.
Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van ‘approval phishing’ geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren.
De FIOD-inval bij Van der Valk van vorige week blijkt de maken te hebben met fraude met asielgelden. Het hotelconcern claimt voor 55 miljoen te zijn benadeeld.
Een adjunct-directeur van rederijconcern Spliethoff vervalste een handtekening onder de jaarrekening en verduisterde 2,3 miljoen euro. Maar hij hoeft niet de cel in.
Edwin D, die heeft bekend een notariskantoor voor ruim 3 miljoen euro te hebben opgelicht, is nog steeds actief als boekhouder, net als zijn vrouw en dochter.
Een boekhouder van een notariskantoor kon jarenlang ruim drie miljoen euro afhalen van de derdengeldenrekeningen. Twee notarissen krijgen een berisping, omdat ze onvoldoende toezicht hielden. Ook de accountant en het BFT roken geen onraad.
Een ruime meerderheid van de bedrijven liep afgelopen jaar schade op door fraude. Bijna zeventig procent kreeg te maken met fraudepogingen, waarvan 91 procent ook daadwerkelijk tot schade leidde.
De NBA heeft gereageerd op de ED-ISA240: de verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten.
