ING Archieven · Pagina 8 van 12 · Accountancy Vanmorgen

25 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in […]

24 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FTM: AFM vertrouwde bij ING blind op accountants inzake bankbelasting

De ING voerde in 2016 een miljardencorrectie door van de bankbalans van voorgaande jaren. De nieuwe balanstotalen zouden een €153 miljoen hogere bankenbelasting rechtvaardigen, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. De bank zou dat niet van plan zijn en vindt, net zomin als Rabobank en ABN Amro, zij wat verkeerd gedaan heeft.

18 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

ING vermindert bonussen vanwege megaschikking in witwaszaak

ING keert aanzienlijk minder bonussen uit vanwege de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank vorig jaar heeft getroffen met het OM in enkele witwaszaken. Dat bevestigt een woordvoerder van ING aan het FD. De bonuspot zal volgens de woordvoerder ‘aanzienlijk kleiner’ zijn dan over 2017, toen de bank nog ruim 403 miljoen euro […]

15 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.

7 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Rol DNB bij afhandeling ING wekt bevreemding

Regeringspartij CDA vindt het vreemd dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet gaat toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. De top kwam in opspraak door een affaire met witwassen, die werd geschikt voor 775 miljoen euro. ,,Als het bij deze grote witwaszaak al niet gebeurt, wanneer […]

7 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Geen verdere toetsing ING-top door DNB na witwaszaak

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dat schrijft het FD in een reconstructie van de schikking die de bank in september trof met het Openbaar Ministerie. ING betaalde 775 miljoen euro.

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.

27 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Veel geld ABN en ING naar fossiele energie’

ABN AMRO en ING hebben hun financiering van fossiele energiebedrijven in de afgelopen twee jaar niet verminderd. Bij beide banken gaat meer dan 80 procent van de energieleningen naar bedrijven die actief zijn met olie, gas of kolen. Dat blijkt uit de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam […]

6 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle.