Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrifte en het doen van onjuiste belastingaangiftes.
KPMG Curaçao stelde van 2004 tot 2009 de jaarrekeningen op van CDG. Dat bedrijf vervult een belangrijke rol in de zaken Cymbal en Troja, waarbij verschillende personen worden vervolgd omdat zij verdacht worden van witwassen door middel van het zogenaamde dollarswipen of dollartoerisme, meldt de website koninkrijksrelaties.nu. Door middel van ongeveer 1 miljoen transacties met creditcards is aan vooral Venezolaanse toeristen gedurende de jaren 2004-2014 in totaal 320 miljoen dollar contant geld uitbetaald. Die transacties werden in de boeken van CDG verhuld als aankopen van kleding of medicijnen. In het onderzoek Turquoise onderzoekt het OM samen met het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) de rol die accountants en belastingadviseurs hebben gespeeld in het faciliteren van deze activiteiten.
ING
De witwaspraktijken van CDG zijn volgens de Telegraaf – samen met de activiteiten van enkele andere ING-bankklanten – de aanleiding geweest voor de schikking van 775 miljoen euro die ING in september vorig jaar betaalde om strafvervolging af te kopen.
Jaarrekeningen
De door KPMG Curaçao samengestelde jaarrekeningen zouden een belangrijke rol hebben gehad bij het plegen van de strafbare feiten door de verdachten die nu vervolgd worden in de onderzoeken Cymbal en Troja. Het OM verweet KPMG in de jaarrekeningen van CDG nooit melding te hebben gemaakt van de omvangrijke dollaractiviteiten van de onderneming, terwijl de accountant daar wel degelijk van op de hoogte was. Evenmin heeft KPMG bij het bedrijf ooit aangedrongen om het dollarwassen te vermelden in de jaarverslagen. Hiermee heeft KPMG zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrifte en is het medeplichtig aan het doen van onjuiste belastingaangiftes. Het OM stelt dat KPMG op deze manier haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd heeft, waardoor het bedrijf bovendien meer dan 1 miljoen euro te weinig belasting heeft betaald.
Laag bedrag
De schikking en het relatief lage bedrag daarvan vindt het OM gerechtvaardigd omdat KPMG Curaçao zelf onderzoek heeft gedaan, heeft meegewerkt met ander onderzoek en de feiten van jaren geleden dateren. De personen die bij KPMG direct verantwoordelijk zijn geweest voor wat door het OM en TBO wordt onderzocht zijn daar bovendien al langere tijd niet meer werkzaam.
Bron: koninkrijksrelaties.nu/Telegraaf
Geef een reactie