ponzifraude Archieven · Accountancy Vanmorgen

5 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoed dat boekhouder Corina de J. piramidespel-achtige constructies gebruikte bij de grootschalige beleggingsfraude waar ze van wordt verdacht. Winsten van klanten werden betaald met de inleg van nieuwe klanten.

1 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tweemaal berispte AA veroordeeld tot schadevergoeding in ponzifraude-zaak

Een AA die eerder al tweemaal een berisping door de Accountantskamer ten deel viel, moet van de rechtbank in Rotterdam 15.000 euro schadevergoeding betalen aan een investeerder die geld stak in een bedrijf waar de AA een geval van ponzifraude vermoedde, maar dat vermoeden niet deelde. De investeerder draagt wel voor het grootste deel eigen […]

14 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Tweede veroordeling AA voor rol bij Ponzifraude blijft overeind, Accountantskamer gecorrigeerd

Het blijft waarschijnlijk bij twee berispingen voor een AA, die is veroordeeld vanwege zijn rol als accountant bij een klant die zich hoogstwaarschijnlijk aan Ponzifraude schuldig heeft gemaakt.

16 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

AA ontloopt doorhaling in zaak rond ponzifraude, wel berisping

Een AA die als accountant optrad bij een klant die zich hoogstwaarschijnlijk met ponzifraude bezighield krijgt opnieuw een berisping opgelegd door de Accountantskamer. Tuchtklachten van gedupeerde investeerders leidden in 2017 al tot eenzelfde tuchtrechtelijke maatregel, die begin dit jaar ook in hoger beroep overeind bleef.

26 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Curator Nieuwe Hollandsche Wind eist schadevergoeding van Knab

Curator Mark Loef van Nieuwe Hollandsche Wind eist een schadevergoeding van ongeveer zes ton van Knab.

22 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Berisping AA in zaak piramidespel blijft ook in hoger beroep staan

De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind.