verdachte transacties Archieven · Accountancy Vanmorgen

28 november 2022 Accountancy Vanmorgen

DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie

DNB heeft een toelichting gegeven op de sanctiemeldplicht voor instellingen die constateren dat een relatie op de sanctielijst staat. Die hoeven dat per relatie alleen de eerste keer te melden.

21 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten

26 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd

Het Openbaar Ministerie laat drie mogelijke overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft) door ABN AMRO onderzoeken door de FIOD. De bank zegt volledige medewerking toe aan het onderzoek. Minister Hoekstra wil opheldering van de bank over de kwestie.

23 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU

In 2017 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) 40.546 transacties verdacht verklaard en onderzoeken overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Samen vertegenwoordigen die een waarde van bijna €6,7 miljard. Dat is het hoogste bedrag sinds de oprichting, laat de organisatie in het jaaroverzicht over 2017 weten.

DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie

‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’

Witwasonderzoek naar ABN AMRO, Hoekstra bezorgd

Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU

Categorie

Info