wft Archieven · Accountancy Vanmorgen

27 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Hof verplicht SNS om coffeeshophouder zakelijke rekening aan te bieden

SNS moet een coffeeshophouder een zakelijke rekening aanbieden en het gebruik van zijn privérekening voor privézaken blijven toestaan. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in een kort geding.

23 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude

Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.

11 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Rabobank mocht klant niet dwingen bitcoins te verkopen onder dreiging opzegging

Rabobank is tekort is geschoten in haar zorgplicht en moet de daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de Leidse bedrijven Decos Beheer BV en Decos Blockchain BV, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld. De bank handelde onzorgvuldig door Decos te dwingen binnen drie maanden haar bitcoinportefeuille van de hand te doen onder dreiging van opzegging van de […]

10 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Stichtingen voelen zich belemmerd door antiwitwasbeleid

Vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen hebben veel last van de gevolgen van de Wwft en Wft. Zo is het openen van een bankrekening een stuk moeilijker geworden. Ook een eenvoudige bestuurswissel levert veel hoofdbrekens op. Daarover schrijft De Telegraaf.

9 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

12 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Geen schending zorgplicht ING bij frauderende controller

Een controller maakte heimelijk meer dan acht ton over van de bedrijvengroep waar hij werk voor verrichtte naar zijn eigen zakelijke rekeningen bij ING. De gedupeerde bedrijvengroep vond dat het de bank had moeten opvallen dat er bij de controller ineens veel meer geld binnenkwam dan de gebruikelijke €2.000 per maand.

24 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen vanaf 1 januari 2023

Medewerkers van financiële ondernemingen met een vaste beloning die voor een deel uit aandelen bestaat, mogen die vanaf volgend jaar pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie, door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

20 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer kan fluiten naar uitgeleend miljoen, Amsterdams accountantskantoor tekortgeschoten

Het Amsterdamse Park Accountants Belastingadviseurs is in verschillende opzichten toerekenbaar tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens een gepensioneerde ondernemer die tot nu toe niets terugzag van een geldlening van een miljoen. Wel krijgt het kantoor de kans om tegenbewijs te leveren tegen het bewijsvermoeden dat een medebestuurder en -aandeelhouder al vóór de lening een aanbrengfee is toegezegd.

16 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht

ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te deblokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op de (Wwft)verplichtingen van de bank had ING na een bijschrijving van € 40.000,00 en de direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00 voldoende reden om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren.

1 december 2020 Accountancy Vanmorgen

AFM waarschuwt voor mogelijke gevolgen van wijziging rechtsvorm

De AFM zegt signalen te krijgen dat boekhouders regelmatig eenmanszaken in de financiële dienstverlening adviseren om vanwege fiscale overwegingen voor een andere rechtsvorm te kiezen. De toezichthouder waarschuwt dat dat in de meeste gevallen gevolgen heeft voor de AFM-vergunningen.