Wwft Archieven · Pagina 44 van 44 · Accountancy Vanmorgen

11 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

BFT gaat WWFT bij boekhoudkantoren in regio Den Haag monitoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren.

16 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen […]

20 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

AA’s berispt voor fouten samenstelopdracht bakker annex broodjeswinkel

Ook bij een samenstelopdracht moet een accountant aandacht besteden aan posten die ‘vragen hadden moeten oproepen.’ Het vervolgens niet melden van posten die mogelijkerwijs als witwastransacties zouden kunnen kwalificeren levert betrokken AA’s een berisping op.

5 juli 2015 Accountancy Vanmorgen

RB en BFT verlengen samenwerking Wwft-toezicht

Beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) en toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven de komende drie jaar samenwerken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Hiertoe ondertekenden bestuursvoorzitters Wil Vennix (RB) en Fred Hammerstein (BFT) 3 juli opnieuw een Wwft-toezichtarrangement.

25 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

‘Controle op klanten door accountants onvoldoende’

Accountancy- en administratiekantoren besteden nog onvoldoende tijd aan de controle van geldstromen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat slechts 16% van de ondervraagde accountants op jaarbasis langer dan een kwartier besteed aan de controle in het kader van de Wwft.

14 april 2015 Accountancy Vanmorgen

BFT vangt bot bij Accountantskamer

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een zaak die zij had aangespannen tegen een accountant-administratieconsulent verloren. Volgens het BFT is de AA ten onrechte niet overgegaan tot het melden van zeven ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft. De Accountantskamer oordeelde dat de transacties geen aanleiding vormden om te veronderstellen dat de transacties verband hielden […]