Wwft Archieven · Pagina 43 van 44 · Accountancy Vanmorgen

12 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

BFT geeft inzicht in boetebeleid Wwft

Het Bureau financieel toezicht (BFT) heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vastgesteld en gepubliceerd. Het BFT is voor onder anderen accountants toezichthouder op het gebied van de Wwft.

4 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- en administratiekantoren. De wet verplicht Wwft-plichtigen tot ‘een voortdurende controle op de zakelijke relatie en op de tijdens deze relatie verrichte transacties’ zonder duidelijk te maken wat dat inhoudt. Hier wreekt zich […]

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat […]

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Accountantskamer: vermoeden piramidespel verplicht tot Wwft-melding

Een AA heeft een berisping gekregen van de Accountantskamer. Hij had zijn vermoeden dat er bij opdrachtgevers sprake was van een piramidespel moeten melden als ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Bovendien heeft hij te weinig gedaan om dat vermoeden bevestigd te krijgen en zijn samenstelopdracht te laat teruggegeven, oordeelt de tuchtrechter.

15 november 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Rechtspersonen wijzen straks verplicht manager aan als pseudo-UBO’

Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl.

2 oktober 2017 Accountancy Vanmorgen

BFT peilt naleving Wwft ook in Rotterdam

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de regio Rotterdam monitoren.

2 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

Fiscale aangifte en KvK-gegevens niet voldoende voor vastleggen identiteit

Een accountantskantoor heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vergeefs beroep aangetekend tegen een boete van € 1.500 die het van Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgelegd heeft gekregen voor het onvoldoende vastleggen en verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft. Dat een van hen een familielid is, […]

27 juni 2017 Accountancy Vanmorgen

Wwft treedt later in werking

De NBA-helpdesk krijgt veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wwft was juni 2017. Deze is niet gehaald.

8 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Ook werkgevers kritisch over UBO-register

In navolging van andere belanghebbenden hebben ook VNO-NCW en MKB-Nederland kritiek geuit op de voorgenomen invoering van het zogeheten UBO-register. “Voor familiebedrijven betekent het voorgestelde register een te zware inbreuk op hun privacy.” De organisaties vinden zelfs dat de nieuwe richtlijn indruist tegen het Europees recht.

1 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD bevraagt accountant over ongebruikelijke transactie

De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.