Wwft Archieven · Pagina 42 van 44 · Accountancy Vanmorgen

26 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

AFM geeft duiding bij aanscherping Wwft

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan […]

1 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

RB pleit voor behoud vrijstelling MKB in vierde anti-witwasrichtlijn

Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]

7 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

BFT monitort naleving Wwft in Brabant

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) monitoren bij administratiekantoren in Noord-Brabant.

16 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ongebruikelijke transactie ook zonder witwasvermoeden melden

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2014 terecht een boete opgelegd aan een belastingadvieskantoor dat klanten niet afdoende had geïdentificeerd en tot tweemaal toe verzuimd heeft ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wwft. Ook als er geen concrete vermoedens zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moeten ongebruikelijke […]

9 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Uitvoeringsbesluit Wwft naar Kamer

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot anti-witwaswet Wwft 2018 toegestuurd. In dat ontwerpbesluit staan onder meer nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen en het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties.

16 maart 2018 Fiscount

Help! Een niet-integere klant!

De Wwft en de accountantsberoepsregelgeving vragen van dienstverleners een onderzoek te doen naar de integriteit van hun cliënten. Stel, jouw cliënt heeft niet integer gehandeld. Wat te doen?

12 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

BFT geeft inzicht in boetebeleid Wwft

Het Bureau financieel toezicht (BFT) heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vastgesteld en gepubliceerd. Het BFT is voor onder anderen accountants toezichthouder op het gebied van de Wwft.

4 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- en administratiekantoren. De wet verplicht Wwft-plichtigen tot ‘een voortdurende controle op de zakelijke relatie en op de tijdens deze relatie verrichte transacties’ zonder duidelijk te maken wat dat inhoudt. Hier wreekt zich […]

18 december 2017 Accountancy Vanmorgen

AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat […]