Wwft Archieven · Pagina 42 van 44 · Accountancy Vanmorgen

7 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Werkachterstand ING bedreiging voor bedrijfsvoering

ING kampt intern met zulke grote werkachterstanden dat de bedrijfsvoering serieus in gevaar is. Door de achterstanden komt de ‘license to operate’ in gevaar, wordt in een presentatie voor de eigen managers in de Benelux in augustus gesteld.

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van […]

3 september 2018 Accountancy Vanmorgen

SRA herziet handreiking Wwft

De SRA gaat in oktober de praktijkhandreiking Wwft (De Wwft in hoofdlijnen nader uiteengezet) actualiseren en opnieuw uitbrengen.

26 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

AFM geeft duiding bij aanscherping Wwft

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan […]

1 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

RB pleit voor behoud vrijstelling MKB in vierde anti-witwasrichtlijn

Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]

7 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

BFT monitort naleving Wwft in Brabant

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) monitoren bij administratiekantoren in Noord-Brabant.

16 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ongebruikelijke transactie ook zonder witwasvermoeden melden

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2014 terecht een boete opgelegd aan een belastingadvieskantoor dat klanten niet afdoende had geïdentificeerd en tot tweemaal toe verzuimd heeft ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wwft. Ook als er geen concrete vermoedens zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moeten ongebruikelijke […]

9 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Uitvoeringsbesluit Wwft naar Kamer

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot anti-witwaswet Wwft 2018 toegestuurd. In dat ontwerpbesluit staan onder meer nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen en het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties.

16 maart 2018 Fiscount

Help! Een niet-integere klant!

De Wwft en de accountantsberoepsregelgeving vragen van dienstverleners een onderzoek te doen naar de integriteit van hun cliënten. Stel, jouw cliënt heeft niet integer gehandeld. Wat te doen?