Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als komende van een mogelijke ongebruikelijke transacties werd ter waarde van € 800 miljoen aangemeld door accountants. Dit meldt het jaarverslag van FIU.
In 2015 verklaarde de FIU-Nederland 212 transacties verdacht die een waarde hadden van één miljoen euro of meer. Deze verdachte transacties hebben een gezamenlijke waarde van ruim € 1,6 miljard. Het grootste deel van dit bedrag (ruim € 800 miljoen) is gerelateerd aan transacties die zijn gemeld door accountants. Deze transacties bleken voornamelijk gerelateerd aan witwassen en fraude. Een ander groot deel (ruim € 466 miljoen) van deze verdachte transacties is afkomstig van banken. Ook deze meldingen hielden hoofdzakelijk verband met witwassen en fraude.
Minder meldingen
Het aantal meldingen door accountants daalde vorig jaar van 1330 in 2014 naar 956.
2015 2014 2013
Accountants 856 1330 532
Administratiekantoren 73 65 40
Belastingadviseurs 118 255 79
Notarissen 322 226 344
De bulk van de meldingen komen overigens vanuit geldwisselkantoren en de banken. De geldwisselkantoren waren vorig jaar goed voor 275.000 meldingen (233.000 in 2014) de banken trokken vorig jaar 11.051 keer aan de bel (14.696 in 2014).
Banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dienen – wettelijk verplicht – transacties te melden die voldoen aan bepaalde voorwaarden of wanneer het vermoeden bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme.
Het aantal meldingen is – 35.000 meer dan in 2014 – is vorig jaar aanzienlijk toegenomen. Dat kan, zo stelt de FIU, duiden op een toegenomen bewustzijn en alertheid bij meldplichtige instellingen. De verdacht verklaarde transacties omvatten ook meldingen uit voorgaande jaren die door nieuw aan het licht gekomen feiten alsnog verdacht konden worden verklaard.De dossiers bieden informatie voor (het starten van) een financieel opsporingsonderzoek, bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een netwerk, of belangrijke persoons- en verblijfsinformatie.
Terrorismefinanciering
De FIU-Nederland heeft in 2015 de vruchten geplukt van haar investering in het onder de aandacht bij melders brengen van specifieke kenmerken van terrorismefinanciering. Hierdoor hebben instellingen meer en betere meldingen gedaan die de informatiepositie van de FIU-Nederland en daarmee van de opsporing heeft versterkt. Internationaal heeft de FIU-Nederland een project geleid dat een waardevol inzicht heeft opgeleverd in
Het jaaroverzicht 2015 kunt u hier downloaden: FIU-Nederland Jaaroverzicht 2015.
Geef een reactie