• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Accountancy, Branches, Nieuws

14 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Investeerder en voormalig zakenpartner van de veroordeelde Edwin de Ruiter Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank. Dat bevestigt zijn advocaat na een uitzending van actualiteitenprogramma Zembla. De bank zelf denkt niet dat de aangifte van Van Doorn kans van slagen heeft.

Persoonlijke vervolging

ING trof vorig jaar een schikking van honderden miljoenen euro’s wegens tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. Volgens het financiële concern heeft het OM destijds al aangegeven dat topbestuurders niet persoonlijk vervolgd kunnen worden, omdat zij niet bewust iets verkeerd gedaan zouden hebben. In de uitzending van Zembla wijzen deskundigen er op dat dat laatste echter sinds de Slavenburg-affaire helemaal niet het criterium voor vervolging is.

‘Misstanden waren bekend’

Van Doorn claimt dat hij de misstanden jaren terug al bij ING heeft gemeld. In zijn aangifte noemt hij onder meer de namen van oud-topman Jan Hommen, de onlangs opgestapte financieel directeur Koos Timmermans en Diederik van Wassenaer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders.

 

Bron: ANP

Categorie: Accountancy, Branches, Nieuws Tags: ING, witwassen

Tags: ING, witwassen

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

4 januari 2023

Fraudecontroleur Belastingdienst nu zelf verdachte na vondst negen ton cash

6 december 2022

NOB over nieuwe witwaswet: heroverweeg rol belastingadviseur als poortwachter

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Accountant Agro
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Externe Accountant
Coney Minds
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Medewerker Facturatie
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Financieel administratief medewerker
Scab
Officemanager
van Helder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Controleleider Audit
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen