• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

22 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag één van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met de actie wordt een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins, meldt de FIOD. In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld en in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de politie, Europol en met de autoriteiten in Luxemburg, Frankrijk en Letland. In juni 2018 startte het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD het onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Aanleiding was een rapport van cybersecuritybedrijf McAfee. In het onderzoek is informatie verzameld van transacties tussen klanten en Bestmixer.io. De klanten komen vanuit heel de wereld met een nadruk op de VS, Duitsland en Nederland. De FIOD gaat de informatie samen met Europol analyseren. Daarna wordt de data met andere landen gedeeld.

Mixen van cryptovaluta

Een crypto mixingservice is een onlinedienst die het mogelijk maakt de herkomst of bestemming van cryptovaluta te verhullen. Met deze service worden cryptovaluta tegen betaling van een commissie opgesplitst en weer in andere samenstelling bij elkaar gevoegd. Mensen die gebruik maken van een mixingservice doen dat vermoedelijk om hun anonimiteit te vergroten. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat veel van de gemixte cryptovaluta een criminele herkomst of bestemming hebben. Vermoedelijk is de mixer in die gevallen gebruikt om criminele geldstromen te verhullen en wit te wassen. De totale omzet van darknet markets bedraagt op jaarbasis circa 800 miljoen dollar. Het vermoeden is dat een groot deel van betalingen via het darknet langs mixers gaat om de criminele (crypto)gelden wit te wassen.

Een van de drie grootste mixingservices

Bestmixer.io is één van de drie grootste mixingservices voor cryptovaluta en bood diensten aan voor het mixen van de cryptovaluta bitcoins, bitcoin cash en litecoins. De dienst is gestart in mei 2018, behaalde in een jaar tijd een omzet van minimaal 200 miljoen dollar (ca. 25.000 bitcoin) en garandeerde dat klanten anoniem zouden blijven.

 

Bron: FIOD

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: bitcoin, cryptocurrency, FIOD, witwaspraktijken, witwassen

Tags: bitcoin, cryptocurrency, FIOD, witwaspraktijken, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Manager audit
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vacature Manager Assurance
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Accountant Agro
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Officemanager
van Helder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Controleleider
WEA Gouda
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent Accountant
Marshoek
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Agro
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Financieel administratief medewerker
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Belastingadviseur Agro
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Controleleider Audit
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen