Wil H. uit Bladel, die met afpersing de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus aanzette tot grootschalige fraude, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Hij moet 5,5 jaar brommen.
Zoekresultaten voor: KempenPlus
27 mei 2025
EY betaalt schadevergoeding in fraudezaak KempenPlus
Sociale werkplaats KempenPlus heeft met EY een schikking getroffen in de zaak rond een miljoenenfraude die door een boekhouder van het bedrijf werd gepleegd.
12 augustus 2024
KempenPlus in hoger beroep tegen ABN Amro wegens boekhoudersfraude
ABN Amro miste de miljoenenfraude die een boekhouder van KempenPlus pleegde. De rechter wees eerder een schadevergoeding toe, maar het sociaal werkbedrijf gaat in beroep.
14 mei 2024
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
27 februari 2024
KempenPlus staakt strijd met bank na miljoenenfraude boekhouder
KempenPlus gaat niet in hoger beroep in een zaak over de aansprakelijkheid van huisbankier BNG voor de miljoenenfraude die een boekhouder bij de sociale werkplaats pleegde. Met EY wordt nog gesproken over een schikking, melden regionale media.
4 januari 2024
BNG niet aansprakelijk voor fraude boekhouder KempenPlus
Huisbank BNG kon volgens de rechter niet weten dat de boekhouder van sociale werkplaats KempenPlus circa 5 miljoen euro naar zijn eigen rekening overboekte. Hoewel er onomstotelijk sprake is van fraude heeft de overheidsbank haar zorgplicht niet geschonden. Dat bepaalde rechtbank in Den Haag in een zaak die KempenPlus aanhangig had gemaakt.
6 juni 2023
ABN Amro laks bij miljoenenfraude boekhouder KempenPlus, ook EY aansprakelijk gesteld
ABN Amro is door de rechtbank Amsterdam flink op de vingers getikt over de rol van de bank bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde bij sociaal werkbedrijf Kempenplus. ABN Amro wist dankzij een alerte bankmedewerker in ieder geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar deed daar […]
25 juli 2022
Fraudeclaim KempenPlus loopt verder op
Sociale werkplaats KempenPlus, waar in 2020 een miljoenenfraude aan het licht kwam, heeft voor meer dan € 5 miljoen beslag laten leggen op drie huizen van de verdachten in Bladel en Weert.
9 februari 2022
Boekhouder moet getuigen over miljoenenfraude KempenPlus
De hoofdverdachte in de miljoenenfraude bij sociale werkplaats KempenPlus in Bladel mag medeverdachte en boekhouder Patrick H. (50) oproepen als getuige in zijn strafzaak, heeft de rechtbank dinsdag bepaald. De boekhouder kon tussen 2014 en 2020 ongezien 4,5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening.
24 januari 2022
Betrapte boekhouder KempenPlus werd getipt door undercoveragent
Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.
