belastingfraude Archieven · Pagina 7 van 25

6 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

‘Accountant’ en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Een ‘accountant’ uit Hattem en een fiscalist uit Wezep moesten afgelopen week voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en het opzetten van schimmige financiële constructies in het buitenland, waarbij mogelijk ook crimineel geld betrokken is.

23 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Ondernemers schoonmaakbranche verdacht van belastingfraude na melding over NOW-aanvraag

Na een fraudemelding van het UWV over ten onrechte aangevraagde NOW-steun is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee ondernemers in de schoonmaakbranche.

17 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Hoge Raad: 5 voorbeelden voldoende bewijs voor grootschalige fraude belastingadviseur

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een belastingadviseur zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige fraude met IB-aangiftes van zijn cliënten is niet onbegrijpelijk, heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld. De zeventiger had een gevangenisstraf van 8 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar opgelegd gekregen, maar stapte naar de Hoge Raad om dat oordeel […]

24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte.

24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 140 uur tegen de 64-jarige dga van een adviesbureau uit uit ‘s-Hertogenbosch en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau geëist. De dga en het adviesbureau moesten zich bij de rechtbank Oost-Brabant verantwoorden vanwege omzetbelastingfraude.

11 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Topman Trump Organization krijgt celstraf voor belastingfraude

Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization moet vijf maanden de gevangenis in omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. De CFO van het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf afgelopen zomer al toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en […]

19 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen en boetes geëist tegen belastingfraudeurs en autobedrijven

Wegens grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s eiste het Openbaar Ministerie maandag in de Zwolse rechtbank tegen vier verdachten gevangenisstraffen tot 32 maanden, taakstraffen tot 150 uur en tegen twee autobedrijven uit Hillegom en Diemen geldboetes tot 45.000 euro.

14 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Spil in cum/ex-fraudeschandaal krijgt 8 jaar cel

De Duitse bedenker van de zogeheten cum/ex-dividendfraude is door een rechtbank in Bonn veroordeeld tot acht jaar cel. Belastingadviseur Hanno Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011.

12 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Belastingfraudezaak tegen Afrojack geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen DJ Afrojack wegens belastingfraude geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

8 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Man verdacht van belastingfraude met verbouwing eigen woning

De FIOD heeft donderdag een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen.