• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

6 maart 2023 door Accountancy Vanmorgen

Een accountant uit Hattem en een fiscalist uit Wezep moesten afgelopen week voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en het opzetten van schimmige financiële constructies in het buitenland, waarbij mogelijk ook crimineel geld betrokken is.

De twee zouden met valse aangiften vermogende Nederlanders hebben geholpen belasting te ontduiken. De klanten komen onder meer uit Apeldoorn, Zwolle en Deventer, meldt De Stentor. Het OM stelt dat de fraude is gepleegd in de periode van 2009 tot en met 2017. De mannen zijn in 2018 al aangehouden en verhoord, maar afgelopen donderdag kwamen ze pas voor de Zwolse rechter. Tijdens de zitting is besproken wat de onderzoekswensen zijn; een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.

Accountant zegt klanten niet te kennen

De 54-fiscalist verscheen niet bij de zogeheten regiezitting; hij verblijft vermoedelijk op Cyprus. De 60-jarige accountant was wel aanwezig en hoopt vooral dat de zaak snel wordt afgehandeld. Hij stelt van niets te weten en de vermogende klanten die hij zou hebben geholpen niet te kennen. Om dat aan te tonen, mag hij een van de vermogende klanten als getuige laten horen bij de rechter-commissaris. De aanklacht is fors: behalve fraude met aangiften inkomstenbelasting verdenkt justitie het duo ook van witwassen. Ze zouden in de Verenigde Arabische Emiraten, op Jersey en op Cyprus giften, schenkingen en leningen hebben ondergebracht. Die bedragen zouden afkomstig kan zijn van misdrijven.

Colleges belastingontwijking

De accountant en de fiscalist kwamen in beeld na een strafrechtelijk onderzoek tegen een Haagse fiscaal adviseur en voormalig voorman van de Libertarische Partij die in 2014 werd gearresteerd. Zijn handelwijze praatte hij goed door belasting af te doen als ‘gelegaliseerde roof’; hij was daarnaast actief in het geven van colleges belastingontwijking. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf van 180 uur.

Bron: De Stentor

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, witwassen

Tags: belastingfraude, witwassen

Gerelateerde artikelen

20 maart 2023

Fiscalist van de sterren aangehouden in Italië

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout

Partnercarrousel

7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Drie trends in HR- en salarisland
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Vier salarissoftware trends voor 2023
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
PSD2, wat moet je ermee?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Het cybercrime-abc
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Officemanager
van Helder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Accountant Agro
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Manager audit
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Controleleider
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Manager audit
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vacature Manager Assurance
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Controleleider
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(Junior) Accountant
Lansigt
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Cost Accountant
Top Onions
Externe Accountant
Coney Minds
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider Audit
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen