FIU Archieven · Pagina 6 van 11 · Accountancy Vanmorgen

11 december 2020 Accountancy Vanmorgen

Aantal aan zorgfraude gerelateerde ongebruikelijke transacties flink afgenomen

Het aandeel bij de FIU gemelde ongebruikelijke transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude ten opzichte van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

25 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra over FinCEN-files: kans op nieuwe casussen, cliëntenonderzoek cruciaal

Het lijkt er volgens DNB en AFM op dat er geen financiële instellingen die onder toezicht staan van een Nederlandse toezichthouder betrokken zijn bij de transacties die naar voren komen in de FinCen-files, de reeks dit najaar gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën.

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

FIU-meldingen leiden tot doorzoeking in witwasonderzoek

De FIOD heeft dinsdag een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft.

28 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Grapperhaus: FIU vervult wel degelijk belangrijke rol

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Die conclusie trok platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onlangs

28 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor meldde ongebruikelijke transacties niet, hof legt forse boete op

Het Gerechtshof Amsterdam heeft alsnog €20.000 boete opgelegd aan een accountantskantoor uit Noordwijk dat verschillende ongebruikelijke transacties bij een klant niet meldde aan de FIU.

2 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken.

26 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

AFM waarschuwt beleggingsondernemingen en kondigt Wwft-onderzoek aan

De Autoriteit Financiële Markten meldt een vervolgonderzoek te zijn gestart naar het volgens de Wwft verplichte monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat sommige instellingen in zijn geheel niet aan transactiemonitoring doen.

18 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen

De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL).