FIU Archieven · Pagina 7 van 10 · Accountancy Vanmorgen

7 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Hof: BFT mag Wwft-schending ook via tuchtrecht aanpakken

Mag het Bureau Financieel Toezicht een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Die vraag over de reikwijdte van het BFT-toezicht stond onlangs centraal in een door het BFT aangespannen zaak bij het Gerechtshof Amsterdam.

3 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Meldingen ongebruikelijke transacties in 2019 verdrievoudigd, focus nu op coronafraude

In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op […]

26 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

FIU: ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers overgedragen

FIU-Nederland heeft tot nu toe ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers aan FIOD, politie en ISZW overgedragen. Een deel van die dossiers heeft al geleid tot aanhouding van verdachten en inbeslagname van vermogensbestanddelen.

9 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Corona | Nog maar weinig ‘sjoemelmeldingen’ NOW, zorg over misbruik blijft

Er zijn ondanks zorgen van accountants nog maar weinig meldingen binnengekomen over ondernemers die door het schuiven met facturen ‘sjoemelen’ met hun omzet bij NOW-aanvragen.

5 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Wwft-boete voor administratie- en belastingadvieskantoor met witwassende klanten was terecht

Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]

3 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen

Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.

12 mei 2020 Accountancy Vanmorgen

Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties

De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden en heeft bekeken wat […]

17 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Justitie legt textielfabrikant forse boete op voor niet naleven Wwft

Het Openbaar Ministerie heeft textielfabrikant Vlisco uit Helmond een Wwft-boete van 205.000 euro opgelegd. Uit onderzoek bleek volgens justitie dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Vlisco meldde zichzelf nadat de accountant bij de jaarrekeningcontrole op de Wwft-verplichtingen had gewezen.

15 april 2020 Accountancy Vanmorgen

AFM: transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en -ondernemingen moet beter

Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen doen nog onvoldoende om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ze moeten transacties scherper monitoren en ongebruikelijke transacties eerder en beter melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Dat stelt toezichthouder AFM na eigen onderzoek bij zes beleggingsinstellingen en -ondernemingen.

1 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen

De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen.