De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden
In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd.
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
Accountants ervaren de manier waarop ze ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) als onnodig tijdrovend en onduidelijk. Het online formulier van de FIU is stroperig en onduidelijk over wat als fraude telt en wat niet. Dat schrikt accountants af om echte misdrijven te melden
De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.
Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)
Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën.
Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator.
De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen.
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
