De vaste chauffeur van comedian Jandino Asporaat vond dat hij niet genoeg betaald kreeg voor zijn overuren en tankte daarom jarenlang privé met diens tankpas. De accountant merkte het op.
10 juli 2025
‘Zoutpad-schrijfster lichtte als boekhouder familiebedrijf op’
Het verhaal van een helende voettocht, ‘Het Zoutpad’, bestseller en sinds kort in de bioscoop, grijpt veel mensen naar de keel. The Observer onthult dat het boek vol leugens staat en dat de schrijfsters als boekhouder haar werkgever oplichtte.
9 juli 2025
Kopstuk fiscale miljoenenfraudezaak rond ‘valse facturenfabriek’ veroordeeld
De rechtbank Amsterdam heeft het kopstuk in een omvangrijke fraudezaak veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. De man was het brein achter een netwerk dat op grote schaal valse facturen opstelde voor niet-bestaande kledinghandel. OP die manier werd jarenlang voor tientallen miljoenen euro’s belastingfraude gepleegd.
4 juli 2025
‘Enigmatische’ boekhouder stal ook 90.000 euro van andere VvE
Boekhouder Jan L. uit Landgraaf stal 78.000 euro uit de kas van een Limburgse Vereniging van Eigenaren. Hij blijkt ook 90.000 euro van een andere VvE naar een privérekening te hebben overgeboekt. De diefstal zou voortkomen uit een gokverslaving.
3 juli 2025
Influencer Joey Bravo had onderontwikkelde belastingmoraal
Joey Bravo, een bekende influencer uit Almere, is woensdag veroordeeld voor jarenlange belastingfraude en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Amsterdam legde hem een voorwaardelijke celstraf van negen maanden op, een taakstraf van 240 uur en hij mag drie jaar geen bedrijf leiden.
3 juli 2025
Twee mannen aangehouden voor fraude met NOW-gelden
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
2 juli 2025
Hogere celstraf voor afperser in KempenPlus-fraudezaak
Wil H. uit Bladel, die met afpersing de boekhouder van participatiebedrijf KempenPlus aanzette tot grootschalige fraude, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Hij moet 5,5 jaar brommen.
2 juli 2025
Half jaar doorhaling voor RA die fraude jarenlang niet opmerkte
Een RA die gedurende vele jaren de boeken controleerde van een bedrijf dat te maken kreeg met fraude door een bestuurder van een dochter in Costa Rica, is vanwege zijn tekortschieten een half jaar doorgehaald.
27 juni 2025
Belastingdienst worstelt met verwerking fraudemeldingen door privacyproblemen
De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst kon meldingen van mogelijke fraude lange tijd niet verwerken omdat het daarvoor bestemde proces niet voldeed aan de privacywetgeving. Hierdoor konden burgers onterecht vaker worden geselecteerd voor controles of als potentiële fraudeurs worden bestempeld. Dit blijkt uit het reflectieverslag ‘De fraudeaanpak en privacypuzzel’.
25 juni 2025
Worldline dekte jarenlang fraude toe ondanks waarschuwingen en interne risicoanalyses
Het Franse beursgenoteerde betaalbedrijf Worldline, dat ook actief is in Nederland via dochteronderneming Global Collect Services (GCS), heeft bewust jarenlang frauduleuze klanten gefaciliteerd. Uit een grootschalig onderzoek van NRC en het European Investigative Collaborations-netwerk (EIC) blijkt dat het bedrijf fraude bij klanten structureel toedekte om omzetverlies te vermijden.
