De rechtbank Overijssel heeft een 53-jarige vrouw die een zorgbureau runde vrijgesproken van fraude met bijna een miljoen aan subsidiegelden.
12 mei 2025
Medewerkster Belgische spoorwegen verduisterde miljoen euro met nepfacturen
Een voormalig medewerkster van de Belgische spoorwegen (NMBS) is veroordeeld voor het verduisteren van ruim een miljoen euro aan publiek geld via vervalste facturen. De vrouw was verantwoordelijk was voor de boekhouding van spoorwegmuseum Train World in Brussel.
7 mei 2025
PwC: fictieve jaarcijfers bij Nutreco door angstcultuur en gebrekkige controle
Bij diervoederproducent Nutreco zijn in Ecuador grootschalige boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht gekomen. Uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van PwC blijkt dat tussen april 2022 en september 2023 circa 90 miljoen euro aan omzet onterecht is ingeboekt bij dochteronderneming Gisis SA.
7 mei 2025
Fraudezaak accountancywonderboy moet over na justitiële blunder
Oprichter D.B. (44) van het ter ziele gegane accountantsconcern B&P werd in 2020 veroordeeld tot 8 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor belastingfraude. Maar of hij zich ooit nog daadwerkelijk bij de gevangenis zal moeten melden is de vraag, na een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
7 mei 2025
Meer bedrijven getroffen door fraude, impact groter
Bedrijven in Nederland en België hebben steeds vaker te maken met fraude. In de afgelopen 12 maanden werd 78% er door getroffen, in 2023/2024 was dat nog 69%. Ook loopt het schadebedrag op. Dat blijkt uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van krediet- en fraudeverzekeraar Allianz Trade.
5 mei 2025
Rechter: ING trad ten onrechte niet op tegen oplichting bij administratiebedrijf
De rechter heeft geoordeeld dat ING een schadevergoeding moet betalen aan de curator van een failliet bedrijf. De bank was niet alert genoeg bij frauduleuze transacties vanaf de bankrekening van het bedrijf.
5 mei 2025
Twee aanhoudingen wegens TVL-fraude
Een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht zijn aangehouden op verdenking van fraude met TVL en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus).
23 april 2025
Hof veroordeelt hoofdverdachte megafraude Centurion na jaren procederen opnieuw
Patrick de R. uit Amersfoort is dinsdag opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed, waarbij ruim 650 beleggers voor ruim 26 miljoen euro werden gedupeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt hem een gevangenisstraf van vijf jaar op.
8 april 2025
Tuchtklacht: accountant was niet objectief en niet kritisch, waarna fraude jarenlang doorging
Een accountant liet zich wel erg makkelijk om te tuin leiden met als gevolg dat een al lopende miljoenenfraude nog jarenlang doorging. Dat verwijt maakte de advocaat van de investeringsmaatschappij van de familie Ziengs maandag bij de tuchtrechter. De accountant is eerder al berispt in ‘deel 1’ van deze klacht.
4 april 2025
NSC: forensische accountant ziet geen aanwijzingen voor fraude
Na uitgebreid onderzoek naar aanleiding van een door de accountant ontvangen fraudesignaal is volgens NSC ‘ondubbelzinnig geconcludeerd dat men niet heeft kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van fraude of kenmerken daarvan’.
