De Twentse festivalorganisator Rob Telgenkamp gaf zijn boekhouder Linda E. (53) uit Almelo een tweede kans nadat hij haar in 2016 op fraude had betrapt. Ze bekende destijds, betuigde spijt en gaf het geld terug. Toch ging ze daarna gewoon door met het stelen van geld en het opstellen van valse facturen.
Hypotheekverstrekkers kunnen op dit moment inkomensgegevens niet onafhankelijk verifiëren, waardoor er een prikkel blijft om een hoger inkomen op te geven. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie waarbij huizenprijzen worden opgedreven, en bovendien kan crimineel geld zo eenvoudig worden witgewassen door een woning aan te kopen of te verbouwen en te verkopen met een waardevermeerdering.
Een 54-jarige man uit Vught is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van structurele oplichting van huurders, meldt de politie. De verdachte zou zich over een periode van tien jaar voor meer dan 800.000 euro hebben verrijkt door huurders stelselmatig te veel service- en energiekosten in rekening te brengen. Daarbij kreeg hij hulp van een boekhouder.
Sociale werkplaats KempenPlus heeft met EY een schikking getroffen in de zaak rond een miljoenenfraude die door een boekhouder van het bedrijf werd gepleegd.
Het gerechtshof Amsterdam heeft de straf voor een belastingadviseur wegens het meermalen plegen van valsheid in geschrift onvoldoende gemotiveerd, oordeelt de Hoge Raad.
De politie heeft dinsdag een tweede verdachte aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar miljoenenfraude via vastgoedbeleggingen. De 43-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, wordt ervan verdacht de fraudepraktijken van een eerder opgepakte verdachte te hebben voortgezet.
Auteursrechtenorganisatie BumaStemra is slachtoffer geworden van een ernstige fraudezaak waarbij valse identiteiten zijn gebruikt om onterecht muziekvergoedingen te innen. De controlerend accountant van Forvis Mazars heeft daarop de eerder afgegeven controleverklaring bij de jaarstukken ingetrokken.
De rechtbank Overijssel heeft een 53-jarige vrouw die een zorgbureau runde vrijgesproken van fraude met bijna een miljoen aan subsidiegelden.
Een voormalig medewerkster van de Belgische spoorwegen (NMBS) is veroordeeld voor het verduisteren van ruim een miljoen euro aan publiek geld via vervalste facturen. De vrouw was verantwoordelijk was voor de boekhouding van spoorwegmuseum Train World in Brussel.
Bij diervoederproducent Nutreco zijn in Ecuador grootschalige boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht gekomen. Uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van PwC blijkt dat tussen april 2022 en september 2023 circa 90 miljoen euro aan omzet onterecht is ingeboekt bij dochteronderneming Gisis SA.
