Een bedrijfseigenaar en zijn medeverdachte deden jarenlang bewust onjuiste aangiften loonbelasting door contante loonbetalingen buiten de administratie te houden, oordeelt de rechtbank Overijssel. Omdat zij daarbij opzettelijk een gebrekkige administratie voerden, krijgt de eigenaar zes maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd.
Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de Franse bank transacties zou hebben uitgevoerd om belasting op dividenduitkeringen te ontduiken.
Ruim 120 gemeenten willen de dga van de failliete cadeaupassenaanbieder Groupcard aansprakelijk stellen voor geld dat zij zijn kwijtgeraakt. Deloitte, accountant van de gemeente Helmond, waarschuwde al eerder voor de constructie.
De rechter oordeelt dat de van fraude verdachte boekhouder Corina de J haar villa moet verkopen aan de hoogste bieder. Dat is niet de Rona-holding. Justitie verdenkt Corina de J ervan dat Rona aan haar gelieerd is en dat er sprake is van een schijnconstructie.
De rechtbank Overijssel heeft een voormalig bestuurder van een zorgstichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens omvangrijke faillissementsfraude, subsidiefraude en het gebruik van valse facturen.
De kantonrechter wijst een vordering van € 25.000 aan onbetaalde facturen van een boekhoudkantoor op een grillroom-eigenaar toe. De ondernemer probeerde te verrekenen met een schadeclaim omdat het kantoor een interne fraude van € 115.000 niet had gesignaleerd.
Een boekhoudkantoor dat in 2021 door de rechtbank is veroordeeld tot een geldboete van € 45.000 voor het medeplegen van onder meer belastingfraude, is in hoger beroep niet onder die boete uitgekomen.
Een fraudeur sluisde via een Bunq-rekening €51.500 weg van een slachtoffer, waarna een Nederlandse rechter terugbetaling oplegde. Maar omdat Bunq weigerde de identificerende gegevens af te staan, dreigde de executie in Polen te mislukken. De rechter oordeelde in kort geding dat Bunq deze gegevens toch moet verstrekken.
Corina de J., de voormalig boekhouder die van miljoenenfaude met crypto’s wordt verdacht, probeert haar onder beslag liggende woning van de hand te doen. Bank en overheid vertrouwen het zaakje echter niet.
Raadslid Ron Salvino is opgestapt bij Stadspartij Sittard-Geleen nadat hij vorige week in opspraak raakte wegens betrokkenheid bij miljoenenfraude door een oud-ambtenaar in Helmond.
