vijfde anti-witwasrichtlijn Archieven · Accountancy Vanmorgen

23 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Spanningen in de Wwft: leidraad wordt aangepast

Minister Hoekstra van Financiën wil op korte termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zo aanpassen dat duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of producten een inherent verhoogd risico met zich meebrengen, geen reden kan zijn om dit type cliënten categoraal te weigeren.

16 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Privacy First verliest kort geding in hoger beroep over UBO-wetgeving

De Nederlandse UBO-wetgeving hoeft niet buiten werking gesteld te worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist in een hoger beroepzaak die de Stichting Privacy First had aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Het wachten is nu op het Europees Hof van Justitie (HvJEU), dat zich ook over de rechtmatigheid van UBO-wetgeving buigt.

26 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Europese ministers achter plan voor witwastoezichthouder

De ministers van Financiën van de EU staan unaniem achter de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder tegen witwassen en financiering van terrorisme. Het voorstel van de Europese Commissie is maandag besproken.

10 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Brussel: Nederland moet snel anti-witwaswet aanpassen

De Europese Commissie wil dat Nederland binnen twee maanden Europese richtlijnen tegen witwassen in nationale wetten vertaalt, anders volgt mogelijk een gang naar de Europese rechter.

7 april 2021 Accountancy Vanmorgen

Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft

Een succesje voor cryptomuntenhandelaar Bitonic: de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de interpretatie door De Nederlandsche Bank (DNB) van het uit de Wwft voortvloeiende registratievereiste wellicht niet proportioneel is en de meest effectieve manier is om de doelstellingen van de Wwft na te leven.

19 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

UBO-register blijft voorlopig, maar rechter ziet aanleiding voor twijfel over rechtsgeldigheid

Het kortgeding tegen de Staat waarmee Privacy First het begin dit jaar ingevoerde UBO-register per direct buiten werking wilde laten stellen is niet succesvol. Toch zal de belangenorganisatie zich gesterkt voelen door de uitspraak.

21 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Cadeaubonnen nog maar tot 50 euro te gebruiken door nieuwe anti-witwasrichtlijn

De vijfde anti-witwasrichtlijn die sinds mei van kracht is zit het gebruik van cadeaubonnen in de weg. Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregels kunnen zulke bonnen nog maar tot een maximum van €50,- per keer worden ingezet. De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) is boos over de nieuwe regels en stelt dat er geen […]