witwaspraktijken Archieven · Pagina 2 van 2

15 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar.

7 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.

5 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’

Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.

13 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding

ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.

29 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Accountant KPMG krijgt waarschuwing in Antilliaanse witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in de omvangrijke witwaszaken Cymbal en Troja. Zijn werkgever trof daarover onlangs al een schikking met het OM.

25 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 88.000 euro overeengekomen voor KPMG of haar rechtsopvolgster. De accountant heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in […]

23 november 2018 Accountancy Vanmorgen

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

De politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen.

6 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle.

17 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Partner EY belicht rol bij witwaszaak ING voor Kamercommissie Financiën

Auke de Bos, partner bij EY, komt woensdag 17 oktober naar de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om daar om een toelichting te geven over de rol van de accountant bij de betrokkenheid van witwaspraktijken bij ING.

5 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Interne controles bij ING werkten niet

De Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten ‘Letter of Conclusion’ gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt voor […]