Wwft Archieven · Pagina 41 van 44 · Accountancy Vanmorgen

1 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen.

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 […]

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

NOAB lanceert Wwft-scan

NOAB heeft een gratis scan online gezet die kantoren helpt om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar […]

19 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Fiscus zet wijzigingen Wwft op een rij

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op een rij gezet. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4).

18 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]

13 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de kwalificaties om advocaat te kunnen zijn. Maar de uitoefening van de forensische accountancy lijkt mij dan niet meer mogelijk!

7 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Werkachterstand ING bedreiging voor bedrijfsvoering

ING kampt intern met zulke grote werkachterstanden dat de bedrijfsvoering serieus in gevaar is. Door de achterstanden komt de ‘license to operate’ in gevaar, wordt in een presentatie voor de eigen managers in de Benelux in augustus gesteld.

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.

4 september 2018 Accountancy Vanmorgen

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van […]

3 september 2018 Accountancy Vanmorgen

SRA herziet handreiking Wwft

De SRA gaat in oktober de praktijkhandreiking Wwft (De Wwft in hoofdlijnen nader uiteengezet) actualiseren en opnieuw uitbrengen.