Wwft Archieven · Pagina 40 van 44 · Accountancy Vanmorgen

26 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op

De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.

22 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Berisping AA in zaak piramidespel blijft ook in hoger beroep staan

De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind.

18 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Novak wijst op verplicht cliëntenonderzoek bij eenvoudige aangifte

Novak wijst erop dat ook voor eenvoudige particuliere belastingaangiften onder de nieuwe Wwft cliëntenonderzoek moet worden gedaan. Vrijstellingen die golden tot 25 juli 2018, zijn ook voor deze situaties vervallen.

12 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Ook Rabobank kreeg boete voor slechte controle witwassen

Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant.

4 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG moet Vivat uit de brand helpen met naleving antiterreurwet

Vivat heeft van toezichthouder DNB een waarschuwing gekregen. Het verzekeringsconcern toetst onvoldoende of klanten op sanctielijsten staan, wat verplicht is volgens de Sanctiewet. KPMG zou zijn ingeschakeld om de naleving van de anti-terreurregels weer op orde te brengen, schrijft het FD.

15 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

Oproep RB: Vul voorstellen wijziging Wwft goed, duidelijk en niet te ruim in

In een reactie op de voorgestelde maatregelen van de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral aandachtspunten te zien op het gebied van reikwijdte, bemiddeling bij verhuur onroerend goed en raadpleging van het UBO-register door instellingen.

8 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

SRA publiceert update Praktijkhandreiking Wwft

De SRA heeft de praktijkhandreiking voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geactualiseerd. In de nieuw online gezette handreiking is onder andere een nadere uitleg opgenomen van de interpretatie van de tweede objectieve indicator. Ook is een juiste verwijzing naar de hierop van toepassing zijnde EU-lijst met hoog-risico landen opgenomen […]

4 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]

17 december 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Beleggingsondernemingen weten te weinig van anti-witwaswet’

Beleggingsondernemingen hebben te weinig kaas gegeten van de eisen die witwaswet Wwft en de Sanctiewet 1977 stellen aan bedrijven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daardoor leven ze eisen niet goed na. Dat stelt de AFM na onderzoek.

11 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Strenger toezicht op cryptogeld

Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat dinsdag is aangeboden voor internetconsultatie.