• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

Accountancy, Nieuws

18 december 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat instellingen onderzoeken of zij cliënten hebben die bij de beschreven belastingconstructies betrokken zijn.

Voor ongebruikelijke transacties geldt een meldplicht. Die is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). “Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance en risicobewustzijn ten aanzien van deze wet. De AFM gaat strenger controleren op deze meldplicht en geeft voorbeelden van transacties die gemeld moeten worden.”

Vier meldingen ongebruikelijke transacties

Beleggingsondernemingen en –instellingen worden beschouwd als poortwachters van het financiële stelsel, aldus de toezichthouder. “Zij zijn een belangrijke schakel in de keten om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Als poortwachter moeten beleggingsondernemingen en -instellingen ongebruikelijke transacties herkennen en die vervolgens melden.” Dit jaar zijn er nog maar vier meldingen gedaan bij de FIU-Nederland, opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Vorig jaar bleef de teller ook al op vier steken. “Het aantal meldingen van de jaren ervoor is nog lager. Er zijn in Nederland 675 beleggingsondernemingen en –instellingen actief. Het aantal ongebruikelijke transacties dat gemeld wordt is opvallend laag.”

Lage drempel voor meldingen

De AFM geeft aan dat niet alleen het overmaken van geld moet worden gemeld. “Slechts een vermoeden dat er een verband is met witwassen of het financieren van terrorisme is al voldoende. De drempel om te melden is dus laag.” Ter verduidelijking zijn voorbeelden online gezet van ongebruikelijke transacties die in 2016 en 2017 wel zijn gemeld. “De AFM vermoedt dat situaties zoals in deze voorbeelden sectorbreed voorkomen.” De toezichthouder waarschuwt dat handhavingsmaatregelen worden genomen als er geen melding is gedaan terwijl dat wel had gemoeten. “Daarnaast kan het Openbaar Ministerie ook strafrechtelijk optreden tegen een dergelijk verzuim.”

Onderzoek Paradise Papers

De AFM verwijst ook naar de recente berichtgeving over de Paradise Papers. “De AFM verwacht van beleggingsondernemingen en –instellingen dat zij proactief onderzoeken of er sprake is van mogelijke betrokkenheid van cliënten bij de Paradise Papers. En dat zij passende maatregelen treffen, zoals het melden van een ongebruikelijke transactie. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.”

De Accountantskamer berispte afgelopen vrijdag nog een AA die had verzuimd ongebruikelijke transacties te melden.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: AFM, ongebruikelijke transacties, Wwft

Tags: AFM, ongebruikelijke transacties, Wwft

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

12 januari 2023

AFM legt extra nadruk op duurzaamheidsrapportage en fraudedetectie

3 januari 2023

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

2 januari 2023

JPA daagt AFM voor rechter na boete en schorsing in zelfde zaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING-software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant Agro
Flynth
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Vacature accountant
WEA Deltaland
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen