btw-fraude Archieven · Pagina 4 van 16

5 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Geen tekortkoming in samenwerking met boekhouder, bestuurder vrijgesproken in fiscale fraudezaak

De bestuurder van een vennootschap is in principe zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Ook als er geen BTW-aangifte is gedaan kan echter soms toch worden geoordeeld dat de bestuurder niet tekort is geschoten. Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch sprak onlangs een bestuurder vrij die bij de rechtbank nog tot een […]

1 mei 2023 Accountancy Vanmorgen

Vrachtwagenverkoper aangehouden wegens btw-fraude

De Fiod heeft afgelopen week een 63-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met belastingfraude. De verdachte was eigenaar van een onderneming die zich bezighield met de in- en verkoop van vrachtwagens.

18 april 2023 Accountancy Vanmorgen

Aftrek voorbelasting pas te weigeren bij bewezen fraude

De beroepen van een bv tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting worden gegrond verklaard. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de fiscus niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een keten waarin btw-fraude is gepleegd.

24 maart 2023 Accountancy Vanmorgen

Fiod onderzoekt btw-fraude bij handel in verpakkingsmaterialen

De Fiod heeft dinsdag een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouwelijke medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan fraude met de omzetbelasting.

6 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar btw-fraude Booking.com verder uitgebreid

De Italiaanse justitie heeft het onderzoek naar belastingontduiking door Booking.com verder uitgebreid. Ook recente jaren worden nu onder de loep genomen; eerder werd al bekend dat voormalige topbestuurders van het Amsterdamse bedrijf zullen worden verhoord.

24 januari 2023 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 140 uur tegen de 64-jarige dga van een adviesbureau uit uit ‘s-Hertogenbosch en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau geëist. De dga en het adviesbureau moesten zich bij de rechtbank Oost-Brabant verantwoorden vanwege omzetbelastingfraude.

22 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Rancuneuze ex met zwarte boekhouding naar fiscus, vrouw jaar cel in

Een vrouw die bij haar escortbedrijf jarenlang te weinig btw opgaf, moet twaalf maanden de cel in. Zij liep tegen de lamp toen haar boze ex-man met de zwarte boekhouding naar de fiscus stapte. De vrouw procedeerde tevergeefs tot aan de Hoge Raad.

14 december 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: twee Drentse broers lieten jarenlang valse facturen in administratie inboeken en pleegden btw-fraude

Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.

9 december 2022 Accountancy Vanmorgen

OM eist 2,5 jaar celstraf tegen autohandelaar wegens btw-fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een ondernemer van fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Het geschatte nadeel zou in totaal ruim 1,6 miljoen euro bedragen. De verdachte en zijn onderneming moesten zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Zwolle.