btw-fraude Archieven · Pagina 6 van 16

3 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

Ondanks een uitgebreide mailwisseling tussen de accountant en ABN Amro bleef het verdienmodel van een handelaar in parfums, cosmetica en telefoons voor de bank onduidelijk. Miljoenen werden er omgezet, maar ABN Amro kreeg naar eigen zeggen sterk het vermoeden dat het bedrijf betrokken is bij btw-fraude. De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat de bank de relatie […]

26 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Grootschalige belastingfraude met margeregeling en invoer-btw bij handel in luxe-horloges

Een 27-jarige man is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en een taakstraf van 240 uur voor het plegen van grootschalige belastingfraude. De man probeerde de fraude te verhullen met behulp van een vervalste Whatsapp-conversatie.

20 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Veroordeling Linschoten in belastingfraudezaak definitief, taakstraf iets verkort

De veroordeling van oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten wegens het feitelijk leidinggeven aan het plegen van belastingfraude door zijn twee bv’s, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld.

8 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Drie mannen verdacht van belastingfraude en (betrokkenheid bij) verduistering van 6464 spelcomputers

In de rechtbank Overijssel in Zwolle diende donderdag een rechtszaak over belastingfraude en verduistering van meer dan 6.400 spelcomputers. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 53-jarige man uit Coevorden verduistering in dienstbetrekking en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, een 40-jarige man uit de gemeente Roerdalen witwassen en belastingfraude en de derde verdachte, een […]

3 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Frauderende accountant’ voorlopig in vrijheid gesteld

De 65-jarige F. de C. uit het Zeeuwse Clinge mag na zes maanden voorarrest zijn verdere proces in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De C. is volgens regionale media accountant en fiscaal econoom en wordt verdacht van fraude met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten en gewoontewitwassen.

12 april 2022 Accountancy Vanmorgen

OM eist jaar cel tegen bestuurder Skihut vanwege faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft na een eerdere btw-fraudezaak nu 12 maanden gevangenisstraf geëist wegens faillissementsfraude tegen Petra S., bestuurder van Skihut. Die wintersportkledingketen genoot enige bekendheid vanwege reportages in het tv-programma Business Class. Skihut had vestigingen in Scheveningen, Oosterbeek en de Belgische badplaats Knokke.

23 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD en douane vermoeden accijns- en BTW-fraude bij scheepsbevoorrader

De FIOD heeft dinsdag twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht in een gezamenlijk onderzoek met de douane naar accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangifte omzetbelasting.

31 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Summitto wint prijs voor privacyvriendelijke oplossing btw-fraude

De Amsterdamse start-up Summitto heeft een Nederlandse Privacy Award gewonnen met een oplossing die via cryptografie privacyvriendelijk een oplossing biedt om btw-fraude tegen te gaan.

19 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften

De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

24 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Hof: geen bewijs fiscale fraude door boekhouders, ondernemer zelf schuldig

Het scenario dat een ondernemer aanvoerde, waarin hij slachtoffer is geworden van twee boekhouders die zijn btw-aangiften onjuist hebben ingediend, is naar het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet aannemelijk geworden.