btw-fraude Archieven · Pagina 5 van 16

14 december 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: twee Drentse broers lieten jarenlang valse facturen in administratie inboeken en pleegden btw-fraude

Twee broers van 37 en 44 jaar uit de omgeving van Emmen hebben volgens justitie van 2015 tot en met 2020 valse facturen laten boeken in hun administraties en vervolgens laten verwerken in omzetbelastingaangiftes. Bij de rechtbank Overijssel stonden de broers deze week terecht wegens valsheid in geschrifte en omzetbelastingfraude.

9 december 2022 Accountancy Vanmorgen

OM eist 2,5 jaar celstraf tegen autohandelaar wegens btw-fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een ondernemer van fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Het geschatte nadeel zou in totaal ruim 1,6 miljoen euro bedragen. De verdachte en zijn onderneming moesten zich deze week verantwoorden bij de rechtbank in Zwolle.

9 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Brussel wil fraude bestrijden met nieuw systeem voor btw-aangiften

De Europese Commissie wil het btw-systeem in Europa verder digitaliseren met een systeem van real-time elektronische facturering om fraude terug te dringen. In het nieuwe plan worden beheerders van online platforms voor passagiersvervoer en voor kort verblijf, zoals Airbnb en Uber, verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw van kleine bedrijfjes of individuele verhuurders […]

29 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen FIOD na verdenking belastingfraude bij 17 bedrijven

De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.

14 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Voormalig Booking-bestuurders ondervraagd over btw-fraude

Twee voormalige financiële toplieden van het oorspronkelijk Nederlandse Booking.com worden binnenkort verhoord vanwege mogelijke belastingontduiking in Italië. Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt daarin samen met Italië.

8 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Bijna twee ton belastingnadeel door onjuiste btw-aangiften, celstraf voor ondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden geëist tegen de feitelijk leidinggevende van een bedrijf dat voor een flink bedrag onjuiste btw-aangiftes deed.

25 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD-onderzoek naar ondernemer die structureel meer voorbelasting aangaf dan behaalde omzet

De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

25 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel dat opsporing btw-fraude moet verbeteren naar Kamer

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders naar de Kamer gestuurd. Het doel van het voorstel is het opsporen van btw-fraude.

27 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder gebruikte klantgegevens voor valse btw-aangiftes en aanvragen coronasteun

Een 39-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar voor jarenlange, grootschalige fraude door het opmaken en gebruikmaken van vervalste stukken. Als boekhouder deed hij op naam van cliënten valse aangifte van de omzetbelasting. Ook vulde hij op hun naam valse aanvraagformulieren voor de TOZO en TOGS in.

16 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude

Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.