Een magazijnmedewerker van Technische Unie is weliswaar terecht beschuldigd van fraude met personeelsbestellingen, maar zijn ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig omdat de werkgever te lang wachtte met ingrijpen. Dat oordeelt de kantonrechter in Amsterdam.
De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onlinebank Bunq niet aansprakelijk is voor de schade van een Belgische man die bijna 49.000 euro verloor door factuurfraude. De man maakte het geld over bij de aankoop van een Porsche Cayman, maar betaalde door een vervalst rekeningnummer niet aan de autoverkoper maar aan een fraudeur.
ABN Amro wil praten over een hogere schadevergoeding voor de miljoenenfraude bij sociale werkplaats KempenPlus.
ABN AMRO is niet verplicht om gedupeerden van boilerroomfraude inzage te geven in (de inhoud of datum van) meldingen die de bank mogelijk heeft gedaan bij de FIU. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De wettelijke geheimhoudingsplicht uit de Wwft vormt een gewichtige reden om het inzageverzoek af te wijzen.
Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.
De turboliquidatie wordt gretig gebruikt om bedrijven op te heffen; in veel gevallen wordt de plof-bv ook misbruikt, zo schrijft het FD. Dat scheelt de samenleving miljarden aan belastinggeld.
De van fraude verdachte boekhouder Corina de J. liet afgelopen week verstek gaan in een rechtszaak die honderden gedupeerde beleggers tegen haar hebben aangespannen. Ze eisen € 38 miljoen.
De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
De Britse overheid gaat corruptie en witwassen harder aanpakken en heeft daarbij ook accountants en advocaten in het vizier.
De NBA heeft handreiking 1154 ‘De fraudemeldplicht van de accountant bij wettelijke controles van niet oob’s (artikel 26 lid 2 Wta)’ gepubliceerd.
