De curator van de failliete melkfabriek Lyempf heeft nog altijd een miljoenenrekening openstaan bij de voormalig directeur, die accountant De Jong & Laan destijds misleidde. Het OM probeert het nu weer met een rechtszaak tegen de man.
7 juni 2024
AFM: controle cijfers van frauderend Accon avm was onvoldoende
De accountant die de jaarrekening 2020 van Accon avm controleerde had onvoldoende informatie om een goedkeurende verklaring af te geven, stelt de AFM in een tuchtklacht.
5 juni 2024
Fiod vat belastingadviseur in de kraag
De Fiod heeft een fiscaal adviseur uit Vlaardingen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij zou voor ruim een miljoen achterover hebben gedrukt.
29 mei 2024
Doorhaling frauderende accountant in hoger beroep verkort
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is van oordeel dat een RA die van een opdrachtgever € 50.000 overmaakte naar zijn eigen bankrekening het accountantsberoep ernstig in diskrediet heeft gebracht. De maatregel van doorhaling is op zijn plaats, maar het College ziet aanleiding om de duur van de termijn te beperken.
24 mei 2024
‘Fiod doet inval bij Gom van Strien’
De Fiod is vrijdagochtend binnengevallen bij PVV-senator en voormalig verkenner Gom van Strien, zo meldt NRC. De actie zou verband zouden met de aangifte die vorig jaar tegen hem werd gedaan wegens omkoping en oplichting.
13 mei 2024
Ruim 170 Amerikaanse beursbedrijven zonder accountant na sluiten frauderend BF Borgers
De gedwongen sluiting van het op ongekend grote schaal frauderende Amerikaanse accountantsbedrijf BF Borgers zet behalve Donald Trumps mediabedrijf nog 171 beursgenoteerde bedrijven in de kou. Het kantoor moest begin deze maand acuut dicht nadat bleek dat controlewerkzaamheden vooral bestonden uit het kopiëren van oude dossiers, blijkt uit het boetebesluit van toezichthouder SEC.
3 mei 2024
‘Enorme fraude’ accountant die cijfers Trump controleerde
Het accountantskantoor dat onder andere de cijfers van Donald Trumps socialemediabedrijf Trump Media controleert, wordt verdacht van grootschalige fraude. Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC hielden accountant Benjamin Borgers en zijn firma zich bij audits bij tal van beursgenoteerde bedrijven niet aan de kwaliteitseisen voor goede boekencontroles.
17 april 2024
FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije
De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
29 maart 2024
Venloos raadslid stapt naar Hoge Raad over verklaring boekhouder
Gemeenteraadslid Ali Oruç uit Venlo werd onlangs veroordeeld voor hypotheekfraude, maar zijn advocaat Ybo Buruma meldt dat hij in cassatie gaat.
28 maart 2024
Hagenees verdacht van fraude met verbruiksbelasting
De FIOD heeft op 20 maart een 30-jarige man uit Den Haag aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Hij wordt verdacht van fraude met verbruiksbelasting, het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en valsheid in geschrift. De opgepakte man is eigenaar van een groothandel in voedingsmiddelen waaronder vruchten-, groentesappen en limonades.
