fraudeonderzoek Archieven · Pagina 3 van 4

4 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Fraudeurs hoeven kosten KPMG-onderzoek maar deels te vergoeden

Twee van fraude verdachte voormalig DGA’s van het bedrijf FMS hoeven aan het Havenbedrijf Rotterdam maar een deel van de onderzoekskosten te vergoeden die KPMG in rekening bracht voor het onderzoek naar de fraude. De rekening was onredelijk hoog, oordeelt de Amsterdamse rechter.

28 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Vrees over SIRA-handvatten niet terecht’

Kleine accountantsorganisaties voorzien ten onrechte problemen bij de naleving van de handvatten die de AFM vorige week publiceerde om integriteitsproblemen op te sporen en aan te pakken. Dat laat de NBA weten in reactie op berichtgeving van het FD. De NBA benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe verplichting, maar om een hulpmiddel.

14 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Accountant moet beter communiceren over rol in fraudeopsporing’

Accountantskantoren moeten duidelijker aangeven dat een accountantscontroles nooit voor 100% de garantie kan geven dat fraude wordt opgespoord. Dat zegt Deloitte-topman Hans Honig tegenover radiozender BNR.

15 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek fraude PVV kost Zeeland bijna € 60.000

Het onderzoek dat KPMG heeft uitgevoerd naar fraude met provinciegeld door de Zeeuwse PVV heeft meer dan € 58.000 gekost: ruim anderhalf keer een modaal jaarsalaris. Uiteindelijk bleek dat de PVV voor € 816,75 aan onterechte declaraties heeft ingediend.

19 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG ziet fraude bij PVV Zeeland, klokkenluider zelf betrokken

De Zeeuwse PVV heeft voor minstens 816,75 euro aan onterechte declaraties ingediend, meldt Omroep Zeeland. In twee andere gevallen is ook sprake van onterechte declaraties bij de PVV, maar is de hoogte van het bedrag niet meer vast te stellen.

9 april 2019 Accountancy Vanmorgen

KPMG declareerde te hoog en onredelijk voor fraudeonderzoek bij Havenbedrijf

KPMG heeft zoveel in rekening gebracht voor een fraudeonderzoek bij het Havenbedrijf Rotterdam dat de kosten voor het onderzoek bijna net zo hoog waren als de fraude zelf.

4 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]

28 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

6 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Accountant hielp campagneleider Trump frauderen

Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Trump, heeft bij het vervalsen van belasting- en bankdocumenten hulp gehad van zijn accountant Cynthia Laporta. Dat heeft zij verklaard tijdens een fraudeonderzoek rondom de ervaren politiek adviseur.

30 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Omvangrijke fraude bij Veluwse zorginstelling’

Bij een omvangrijke fraude met persoonsgebonden budgetten op de Veluwe is vermoedelijk voor miljoenen aan voor zorg bestemd geld verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad.