De politie heeft maandagmorgen twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar miljoenenfraude bij het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. Afgelopen week werden al twee aanhoudingen verricht; een van de verdachten is inmiddels weer vrij.
Twee van fraude verdachte voormalig DGA’s van het bedrijf FMS hoeven aan het Havenbedrijf Rotterdam maar een deel van de onderzoekskosten te vergoeden die KPMG in rekening bracht voor het onderzoek naar de fraude. De rekening was onredelijk hoog, oordeelt de Amsterdamse rechter.
Kleine accountantsorganisaties voorzien ten onrechte problemen bij de naleving van de handvatten die de AFM vorige week publiceerde om integriteitsproblemen op te sporen en aan te pakken. Dat laat de NBA weten in reactie op berichtgeving van het FD. De NBA benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe verplichting, maar om een hulpmiddel.
Accountantskantoren moeten duidelijker aangeven dat een accountantscontroles nooit voor 100% de garantie kan geven dat fraude wordt opgespoord. Dat zegt Deloitte-topman Hans Honig tegenover radiozender BNR.
Het onderzoek dat KPMG heeft uitgevoerd naar fraude met provinciegeld door de Zeeuwse PVV heeft meer dan € 58.000 gekost: ruim anderhalf keer een modaal jaarsalaris. Uiteindelijk bleek dat de PVV voor € 816,75 aan onterechte declaraties heeft ingediend.
De Zeeuwse PVV heeft voor minstens 816,75 euro aan onterechte declaraties ingediend, meldt Omroep Zeeland. In twee andere gevallen is ook sprake van onterechte declaraties bij de PVV, maar is de hoogte van het bedrag niet meer vast te stellen.
KPMG heeft zoveel in rekening gebracht voor een fraudeonderzoek bij het Havenbedrijf Rotterdam dat de kosten voor het onderzoek bijna net zo hoog waren als de fraude zelf.
De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]
Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.
Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Trump, heeft bij het vervalsen van belasting- en bankdocumenten hulp gehad van zijn accountant Cynthia Laporta. Dat heeft zij verklaard tijdens een fraudeonderzoek rondom de ervaren politiek adviseur.
