verborgen vermogen Archieven · Pagina 2 van 3

26 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Frauderende vermogensbeheerder krijgt jarenlange celstraf opgelegd

Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen.

22 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Hoge Raad dwarsboomt fiscus over toepassing inkeerregeling

De Hoge Raad heeft vrijdag een zwartspaarder in het gelijk gesteld die haar vermogen bij de Zwitserse bank UBS had gestald. Zwartspaarders kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van de inkeerregeling nadat er media-aandacht is geweest over onderzoek door de fiscus naar zwartspaarders, volgt uit het arrest.

8 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

Creditcardonderzoek brengt forse belastingfraude tandarts aan het licht: 9 maanden cel geëist

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.

1 december 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Bankier lichtte zwartspaarders op en waste miljoenen van criminelen wit’

Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte

25 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Tegenvaller voor fiscus: informatie tipgever over zwartspaarders mag niet worden gebruikt

De Belastingdienst heeft een flinke nederlaag geleden bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De informatie die een anonieme tipgever gaf over het verborgen vermogen van zwartspaarders bij Van Lanschot in Luxemburg mag de fiscus van het hof niet gebruiken.

20 november 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Ik was mijn €2,6 miljoen in het buitenland vergeten’ gaat niet op bij het Hof

De navorderingsaanslag IB/PVV die de fiscus heeft opgelegd aan een ondernemer die actief is als belastingadviseur, administrateur en boekhouder was terecht, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De man was op het moment van het indienen van zijn aangifte IB/PVV 2016 te kwader trouw

11 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Zwartspaarders door toenemende uitwisseling rekeninginformatie steeds vaker verrast

Mensen met verborgen vermogen in het buitenland worden binnenkort mogelijk verrast door de fiscus. De Belastingdienst vult dit jaar namelijk bij 620.000 Nederlanders vooraf de buitenlandse bankrekeningnummers in op het aangifteformulier. Dat zijn er ruim 200.000 meer dan vorig jaar

4 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De twee stiefdochters van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in 1997 in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van […]

19 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Harde botsing fiscus en erfgenamen over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm

11 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen

De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.