witwasonderzoek Archieven · Pagina 3 van 7

8 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro

De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.

3 november 2021 Accountancy Vanmorgen

FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen

De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.

27 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT

In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een notaris had opgelegd. Een verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, van in dit geval een bij een jachthaven behorende bedrijfswoning, hoeft op zichzelf niet altijd een verhoogd witwasrisico te vormen.

13 april 2021 Accountancy Vanmorgen

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

Beleggersvereniging VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade die er volgens de VEB is doordat de bank een beschuldiging van schuldwitwassen lang stil zou hebben gehouden. De maandag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief daarover is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers, meldt […]

20 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

OM onderzoekt rol voormalig ABN Amro-bestuurders bij vermeende overtredingen Wwft

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol van de voormalige ABN Amro-bestuurders onder leiding van Gerrit Zalm bij vermeende overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Gesprekken over een schikking tussen justitie en de bank bevinden zich bovendien in de eindfase.

1 december 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Bankier lichtte zwartspaarders op en waste miljoenen van criminelen wit’

Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte

17 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Bestuurders stichtingen en ondernemingen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte

4 november 2020 Accountancy Vanmorgen

FIU-meldingen leiden tot doorzoeking in witwasonderzoek

De FIOD heeft dinsdag een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

27 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Banken branden vingers aan Wwft-opzeggingen klanten

Rabobank en Van Lanschot zijn onlangs allebei door de rechter teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen met een beroep op de Wwft. De twee zaken illustreren dat banken na enkele forse boetes serieus werk lijken te maken van naleving van de antiwitwaswet, maar ook dat die aanpak niet altijd succesvol blijkt.

25 september 2020 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties

De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen.