Een team van deskundigen van de Belastingdienst onderzoekt de door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) vrijgegeven documenten van de ‘Panama Papers’.
De informatie staat op een doorzoekbare database met informatie over meer dan 200.000 bedrijven, trusts, stichtingen en fondsen. Maandagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd gaf het ICIJ een groot deel van de Panama Papers vrij op een haar website. Het gaat om documenten uit de klantendatabase. Het Internet Service Center van de Belastingdienst is direct begonnen deze informatie binnen te halen, zo meldt de Belastingdienst. De fiscus onderzoekt de voor Nederland relevante informatie en gaat actief kijken of er gegevens bij zitten die bruikbaar zijn voor de belastingheffing.
Fraudebestrijding
In het onderzoeksteam zitten tientallen hooggekwalificeerde experts, waaronder data-analisten en leden van de coördinatiegroep constructiebestrijding. Gespecialiseerde belastinginspecteurs onderzoeken de informatie op dossierniveau. Zij checken alle personen, bedrijven, trusts, stichtingen, fondsen en dergelijke uit de Panama Papers die een relatie hebben met Nederland. Waar sprake blijkt van belastingfraude, treedt de Belastingdienst op en worden sancties, zoals boetes opgelegd.
Inkeerders
De Belastingdienst heeft aan BNR bevestigd dat een aantal mensen zich vanwege de Panama Papers heeft gemeld bij de Belastingdienst voor de inkeerregeling. De dienst kan nog geen aantallen noemen.
Geef een antwoord