De Duitse autoriteiten doen inmiddels ook onderzoek naar witwassen bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard. Dat komt bovenop de verdenkingen van boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard die al worden onderzocht.
Het Openbaar Ministerie in München heeft het witwasonderzoek naar het bedrijf bevestigd. Er zijn volgens de Duits autoriteiten vorig jaar en dit jaar klachten over witwaspraktijken bij Wirecard ingediend.
Invallen
Daarnaast is donderdag in Ierse media gemeld dat er op verzoek van de Duitse autoriteiten een inval is gedaan in Wirecard-kantoren in Dublin. Woensdag werd bovendien gemeld dat justitie in de Verenigde Staten een strafrechtelijk onderzoek doet naar Wirecard. De betalingsverwerker zou een cruciale rol hebben gespeeld in frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana.
Boekhoudschandaal
Eerder werd al bekend dat € 1,9 miljard die ontbreekt in de boekhouding van het bedrijf waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Op de beurs ging de koers van Wirecard hard onderuit door het boekhoudschandaal. Het bedrijf heeft inmiddels faillissement aangevraagd. Topman en oprichter Markus Braun zit vast omdat vermoedt wordt dat hij de omzetcijfers bij de betalingsverwerker heeft opgeblazen. Ook EY ligt steeds meer onder vuur.
Lees hier alles op Accountancy Vanmorgen over de Wirecard-affaire.
Bron: Telegraaf/AV
Geef een reactie