2 maart 2018
Steeds vaker uitwisseling banken en FIOD
Nederlandse banken wisselen steeds vaker informatie uit over verdachte transacties met FIOD, Belastingdienst en OM. In de strijd tegen witwassen ruilde ABN Amro onlangs zelfs als eerste bank tijdelijk een aantal werknemers met de FIOD, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.