Home » btw-fraude » Pagina 11
Accountancy Vanmorgen
6 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Jarenlange celstraffen voor internationale BTW-fraude

De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Accountancy Vanmorgen
18 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel voor fiscaal vertegenwoordiger wegens miljoenenfraude BTW

De rechtbank Rotterdam heeft een 69-jarige Venlonaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege omvangrijke BTW-fraude die hij pleegde als feitelijk leidinggever van een bedrijf dat optrad als algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een bedrijf uit Hong Kong. De man stak ongeveer € 4.700.000,- in eigen zak.
Accountancy Vanmorgen
10 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Kwetsbare personen ingezet als katvangers bij BTW-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan
Accountancy Vanmorgen
31 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen tot 5 jaar geëist om BTW-carrouselfraude en witwassen half miljard

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist in een zaak waarin zeven mannen en twee ondernemingen zijn gedagvaard wegens georganiseerde BTW-carrouselfraude en het witwassen van de inkomsten van een half miljard euro daaruit.
Accountancy Vanmorgen
24 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

Drie aanhoudingen voor belastingfraude met auto’s

De FIOD heeft twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden die worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s.
Accountancy Vanmorgen
20 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude

Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Accountancy Vanmorgen
11 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Nog geen oordeel hof in belastingfraudezaak Linschoten

Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag bepaald dat het nog niet tot een eindoordeel kan komen in de belastingfraudezaak van ex-staatssecretaris en VVD-prominent Robin  Linschoten.
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen