btw-fraude Archieven · Pagina 10 van 16

1 september 2020 Accountancy Vanmorgen

BTW-fraude: OM eist celstraf tegen oud-bestuurder stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van negen maanden geëist vanwege valsheid in geschrifte tegen een 74-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het OM verwijt hem feitelijk leiding geven aan het vervalsen van bedrijfsadministraties van twee stichtingen van hem waarmee omzetbelastingfraude werd gepleegd.

25 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Jarenlange celstraffen voor grootschalige BTW-fraude met tweedehands auto’s

Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten.

19 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

23 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire

De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelt de rechtbank.

23 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder stelde cliënt in staat voor 2,5 miljoen euro BTW-fraude te plegen

De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder een voorwaardelijke celstraf, taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd omdat hij jarenlang onjuiste aangiften omzetbelasting indiende voor verschillende bedrijven van een van zijn cliënten. Daardoor werd in totaal ruim 2,5 miljoen euro te weinig omzetbelasting betaald.

14 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

‘Businessmodel gebaseerd op BTW-fraude’: taakstraf en voorwaardelijke celstraf

De dga van een bedrijf dat nieuwe telefoons via internet verkoopt heeft zijn boekhouder opzettelijk de margeregeling voor gebruikte telefoons laten toepassen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Zijn businessmodel was volgens de rechter gebaseerd op het plegen van de BTW-fraude. De rechtbank acht een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar […]

8 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Taakstraf voor Robert Moszkowicz wegens belastingfraude

Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) is na een onderzoek naar omzetbelastingfraude woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor valsheid in geschrifte en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor dat op naam stond van zijn vrouw.

3 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD doorzoekt panden in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.

2 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

Rechter ziet ‘kantoor met zwembad’ niet als zakelijke kosten

Een 39-jarige accountant en belastingadviseur uit Apeldoorn moet 8 maanden de cel in wegens het doen van valse aangiften. Zo meende hij de BTW op een nieuwe Audi R8 buiten zijn aangifte omzetbelasting te kunnen houden. Vanwege zijn voorbeeldfunctie is de straf fors te noemen.

30 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt BTW-fraude met auto-import

De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s.