btw-fraude Archieven · Pagina 8 van 16

20 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountant vrijuit in btw-fraudezaak wintersportwinkel, celstraffen voor dga en hoofd financiën

Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.

20 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden

Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.

15 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen

Rabobank wilde een autobedrijf onder voorwaarden nog wel een kans geven als klant nadat de FIOD er was ingevallen. Maar toen bleek dat de duidelijke afspraken over het afstorten van contant geld waren geschonden en het cliëntenonderzoek werd gefrustreerd was het voor de bank klaar en werd de bankrelatie opgezegd.

9 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor nepaccountant wegens fiscale fraude met lege cv’s

Een man en een vrouw zijn door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen wegens oplichting van de Belastingdienst, met behulp van commanditaire vennootschappen die onjuiste aangiften omzetbelasting indienden. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant bij enkele personen die door het duo werden gebruikt om de cv’s op te richten.

5 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Fiod doet doorzoekingen in Boxmeer wegens btw-fraude

De Fiod heeft donderdag in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht in verband met btw-fraude. Daarmee zou zo’n 400.000 euro gemoeid zijn.

28 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw

Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.

16 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges

De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst.

10 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Booking.com verdacht van btw-fraude in Italië

Booking.com zou de Italiaanse fiscus voor 153 miljoen euro hebben getild door geen btw af te dragen. Het boekingsplatform bevestigt dat er een onderzoek loopt maar acht zichzelf niet schuldig aan fraude.

2 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Belgische boekhouder als eerste vervolgd voor fraude met coronasteun

In Nederland lopen er al verschillende strafzaken over fraude met noodsteunregelingen, maar in België brengt het parket van Brussel voor het eerst een fraude met Vlaamse coronapremies voor de strafrechter. Een boekhouder kon via tientallen spookbedrijven onterecht voor meer dan 300.000 euro aan coronasteun claimen

30 april 2021 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt grootschalige btw-fraude

De FIOD heeft donderdag 29 april in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar grootschalige btw-fraude.